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Kategorie: Risikoanalyse

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14. Oktober 2023
BaFin: Aktualisierte Dokumentation der Erfassungsbögen / Prüfungsberichte

Die BaFin hat ihre Dokumentation zur Erstellung von Erfassungsbögen zur Geldwäscheprävention im XML-Format überarbeitet. Die Unterlagen sind hier abrufbar.

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23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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23. September 2023
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher

Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten, dass eine stärkere Anbindung der Kleinststaaten Andorra, Monaco und San Marino an die EU das Risiko für Geldwäsche und Steuerbetrug deutlich erhöhen würden.

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23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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4 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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21. September 2023
Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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15. September 2023
Europol: Bericht zu Geldwäsche und Korruption in der EU

Europol hat seine erste europäische Bewertung der Bedrohungen durch Finanz- und Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. In dem Bericht werden die miteinander verflochtenen und sich entwickelnden Bedrohungen durch Geldwäsche, Korruption und organisierte Kriminalität

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3. September 2023
Schweiz: Geldwäschemängel bei über 30 Banken

Die schweizer Finanzmarktaufsicht hat im Rahmen einer vertieften Überprüfung von mehr als 30 Banken wiederholt Mängel im Bereich der Geldwäsche-Risikoanalyse festgestellt.

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2. September 2023
Wolfsberg Group: FATF-Einschätzung zu NGOs problematisch

Die Wolfsberg-Gruppe hat bzgl. der ersten Überprüfung der Finanzkriminalität im Sektor der gemeinnützigen Organisationen (NGOs) durch die FATF mehrere problematische Punkte hervorgehoben und Verbesserungen vorgeschlagen. Insb. die Definition von NGOs

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3 Minuten

20. August 2023
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt.
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