Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

1 Minute

11. November 2021
BaFin: Aufsicht übernimmt die neuen EBA-Leitlinien

Die BaFin hat erklärt, dass sie die im März diesen Jahres überarbeiteten Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF, Risk Factors Guidelines) vollständig umsetzt.

| Weiterlesen

1 Minute

3. November 2021
BKA: Organisierte Kriminalität sorgt 2020 weiter für große Schäden

Das Bundeskriminalamt hat kürzlich das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 veröffentlicht. Danach sorgt die Organisierte Kriminalität in Deutschland weiterhin für enorme wirtschaftliche Schäden. 2020 betrug der kriminelle Schaden 837 Mio. €.

| Weiterlesen

1 Minute

1. November 2021
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor“ überarbeitet. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
Organisierte Kriminalität: Großrazzia in NRW wegen schwerer Geldwäsche

Ermittlern ist es gelungen, im Vorfeld einer Großrazzia gegen eine mutmaßliche Geldwäschebande in Nordrhein-Westfalen mehr als 6,7 Millionen Euro sicherzustellen. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 46 Beschuldigte. Sie werden

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
Hintergründe für die FATF-Listung der Türkei

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst die Türkei auf ihrer Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung (sog. graue Liste) gesetzt. Zu den Hintergründen dieser Entscheidung siehe hier.

| Weiterlesen

1 Minute

22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

| Weiterlesen

1 Minute

21. Oktober 2021
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?

Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die

| Weiterlesen

5 Minuten

13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
| Weiterlesen

3 Minuten

28. Juli 2021
Derzeitige Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
Die einzige Konstante ist der Wandel – Geldwäschebeauftragte kennen das nur zu gut.
| Weiterlesen

2 Minuten

16. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 4)
Teil 4: Sanktionen bei Verstößen gegen die Nachweispflicht Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto