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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

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5. August 2023
Moneyval Report offenbart Schwächen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche

Die Organisation MONEYVAL hat kürzlich einen Bericht über die Geldwäscherisiken bei virtuellen Vermögenswerten (Kryptowerten) veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die MONEYVAL-Mitglieder nach wie vor Probleme mit der Umsetzung der FATF-Empfehlung

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23. Juli 2023
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren eine interessante Entscheidung zur geldwäscherechtlichen Risikoanalyse getroffen (Entscheidung vom 25.05.2023, Az. 202 ObOWi 264/23). Danach bedeutet eine fehlende Dokumentation der Risikoanalyse nicht

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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2. Juli 2023
Europol: Weltweites Geldwäschenetzwerk zerschlagen

In einer internationalen Kooperation von Ermittlungsbehörden ist es Europol gelungen, ein global agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken und zu schließen. Hierbei kam es zu 33 Verhaftungen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in

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1. Juli 2023
EBA: Einbeziehung von Kryptodienstleistern in die Risikofaktoren für Geldwäsche

Die europäische Bankenaufsicht EBA beabsichtigt ihre Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ändern und Anbieter von Krypto-Vermögenswerten einzubeziehen. Die Konsultation zu dieser Änderung läuft noch bis zum 31.

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1. Juli 2023
FATF: Bericht zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte

Die Financial Action Task Force (FATF) gibt in einem aktuellen Bericht einen Überblick über die Einhaltung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte.

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26. Juni 2023
Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
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25. Juni 2023
EBA: Neuer Report zu Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten

Die European Banking Authority (EBA) hat einen Bericht zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der Zahlungsinstitute veröffentlicht. Die EBA kommt dabei zu der Einschätzung, dass bei Zahlungsinstituten

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24. Juni 2023
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht

Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB)) das Geldwäschegesetz (GwG) beachten müssen. Der Finanzaufsicht war im Rahmen von Prüfungen aufgefallen, dass

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