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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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30. November 2021
Steuerberater: Versicherungsdeckung bei Beratung zum wirtschaftlich Berechtigten

Die Bundessteuerberaterkammer hat sich zu der Frage geäußert, ob die Tätigkeiten von Steuerberatern im Zusammenhang mit dem Transparenzregister oder Fragen zum wirtschaftliche Berechtigten in der Berufshaftpflichtversicherung versichert sind. Die hierbei

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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

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3. November 2021
Richterbund fordert mehr Stellen im Kampf gegen Geldwäsche

Statt schärferer Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, sollten mehr spezialisierte Finanzermittler, zusätzliche Staatsanwälte, Rechtspfleger und Richter eingestellt werden. Dies sagt Sven Rebehn, Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds in einer Pressemitteilung.

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3. November 2021
BKA: Organisierte Kriminalität sorgt 2020 weiter für große Schäden

Das Bundeskriminalamt hat kürzlich das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 veröffentlicht. Danach sorgt die Organisierte Kriminalität in Deutschland weiterhin für enorme wirtschaftliche Schäden. 2020 betrug der kriminelle Schaden 837 Mio. €.

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29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

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29. Oktober 2021
Ermittlungen im Finanz- und Justizministerium: Durchsuchungsbeschluss war rechtens

Das Amtgericht Osnabrück hat entschieden, dass die Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück rechtmäßig erfolgten. Zur Begründung hieß es u.a., die Ermittler hätten das gewünschte Material

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22. Oktober 2021
Ampelkoalition will Geldwäschebekämpfung verstärken

Das Ergebnispapier der Ampel-Sondierung greift u.a. auch das Thema Geldwäsche auf:„Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen

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22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

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21. Oktober 2021
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?

Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die

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