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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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24. Januar 2023
Transparenzregister: Einsichtnahme durch eintragungspflichtige Unternehmen wieder möglich
Ende 2022 wurde der Zugang zu den Daten im Transparenzregister massiv eingeschränkt. Nun ist es insbesondere für Unternehmen wieder möglich, die eigenen Daten aufzurufen und zu ändern.
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24. Januar 2023
Hinweisgeberschutzgesetz kommt!

Der deutsche Bundestag hat das Hinweisgeberschutzgesetz am 16.12.2022 verabschiedet. Das Gesetz wird voraussichtlich Mitte Mai 2023 in Kraft treten. Wichtige Neuerungen sind die Pflicht zur Ermöglichung anonymer Kommunikation mit dem

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22. Januar 2023
Dem Transparenzregister fehlen etwa die Hälfte aller Eintragungen

Dem deutschen Trans­pa­renz­re­gis­ter fehlen derzeit noch gut die Hälfte aller verpflichtenden Eintragungen. Allein von den knapp 1,5 Mil­lio­nen GmbHs waren bis An­fang De­zem­ber nur ca. 840.000 im Register zu finden.

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22. Januar 2023
Kein fiktives Geburtsdatum im Ausweis

Es kommt immer wieder vor, dass das Ge­burts­da­tum einer Per­son un­be­kannt ist bzw. nicht ermittelt werden kann. Dieses Phänomen ist insbesondere im Zusammenhang mit der Identifizierung von geflüchteten Personen bekannt.

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21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
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21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
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20. Januar 2023
Neue White-List für Glücksspiel-Anbieter
Die sog. Whitelist für Glücksspiel-Anbieter wurde aktualisiert und ist auf einer neuen Webseite zu finden.
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20. Januar 2023
FIU: Berg an Risikomeldungen wird nur langsam abgearbeitet

Die Bundesregierung hat auf einen Fragenkatalog der Fraktion „DIE LINKE“ zum Thema „100.000 unbearbeitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit und FATF-Deutschlandprüfung“ geantwortet. Hierbei ging es um den Stand der

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15. Januar 2023
Geldwäscheurteil gegen Goldhändler verunsichert den Edelmetallmarkt

Im Strafverfahren gegen den Pleite-Goldhändler Pim hat das Landgericht Darmstadt einem der weltweit größten Goldbarrenhersteller Geldwäsche in Millionenhöhe vorgeworfen.

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8. Januar 2023
Nach Rücktritt des FIU-Chef: Finanzminister Lindner gerät unter Druck

Im Nachgang des Rücktritts von FIU-Leiter Schulte fordern immer mehr Politiker und Ermittler rasche Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland.

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