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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

26. Januar 2024
Geldwäsche in Höhe von über 3 Billionen Dollar im Jahr 2022

Im Jahr 2022 flossen schätzungsweise 3,1 Billionen Dollar an illegalen Geldern durch das globale Finanzsystem. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Technologiebörse Nasdaq hervor. Demnach wurden durch Geldwäsche Billionen

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25. Januar 2024
Länderrisken: EU streicht Kaimaninseln und Jordanien von der Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Es wurden die Kaimaninseln und Jordanien

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25. Januar 2024
AMLA: Sitz der EU-Geldwäschebehörde entscheidet sich per Abstimmung
Nachdem sich die EU-Staaten hinter den Kulissen nicht auf den zuküftigen Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde einigen konnten, soll nun offen abgestimmt werden.
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25. Januar 2024
Brauchen alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes eine Hinweisgebermeldestelle?
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) schreibt vor, dass Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten eine eigene Meldestelle für Hinweise auf Missstände in der eigenen Organisation einrichten müssen. Das GwG fordert von den
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21. Januar 2024
Mitarbeiter fälscht Postident-Verfahren und verliert Job

In einem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (Beschluss vom 10. Januar 2024 – 31 B 1272/23) ging es um einen Postmitarbeiter, der im Rahmen von Post-Ident-Verfahren vorsätzlich falsche Daten eingegeben

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19. Januar 2024
EU beschließt Obergrenze für Bargeld
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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15. Dezember 2023
Finanz­kriminalitätsbekämpfungs­gesetz verzögert sich

Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Finanz­kriminalitätsbekämpfungs­gesetz (FKBG) am 01. Januar 2024 in Kraft treten. Doch das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden. Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Dezember

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15. Dezember 2023
Grenzüberschreitende Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietung

Deutsche und italienische Behörden sind in einer koordinierten Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietungen vorgegangen. Die Täter hatten durch die vorgetäuschte Langzeitvermietung vor allem von Luxusfahrzeugen kriminelle Vermögenswerte gewaschen. Sieben Verdächtige

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14. Dezember 2023
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf die Bestimmungen und den Umfang der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA geeinigt. Neu ist, dass die AMLA auch eine Rolle bei der Verfolgung der

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14. Dezember 2023
Bundesweite Razzia wegen Kreditbetrugs und Geldwäsche

Bei einer Razzia wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Dabei stellten sie u.a. Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro

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