Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Kryptowerte

1 Minute

29. Januar 2022
Europol: Analyse zur kriminellen Verwendung von Kryptowährungen

Zur Unterstützung der Strafverfolgung hat Europol eine Analyse der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen durchgeführt. Der Bericht enthält Kerndefinitionen, Fallbeispiele und Einzelheiten zu den Herausforderungen, denen sich Behörden bei der illegalen

| Weiterlesen

1 Minute

26. Januar 2022
Krypto: Binance kämpft immer noch mit AML-Problemen

Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, bekommt seine Geldwäscheprobleme nicht in den Griff, wie Reuters.com berichtet.

| Weiterlesen

3 Minuten

3. Dezember 2021
Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
| Weiterlesen

1 Minute

23. November 2021
Kryptotransferverordnung: BaFin veröffentlicht neues Formular

Die BaFin hat ein neues Formular zur Verfügung gestellt. Das Dokument betrifft Fälle, bei denen Verpflichtete die Bestimmungen der Kryptotransferverordnung ( KryptoWTransferV) nicht erfüllen können. Dieser Umstand muss gemäß §

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
FATF: Aktualisierter Leitfaden zum risikobasierten Ansatz bei Kryptodienstleistern

Im Oktober 2021 hat die FATF ihre Leitlinien 2019 für einen risikobasierten Ansatz für Kryptowerte und Kryptodienstleister (Virtual Asset Service Provider, kurz VASPs) aktualisiert. Dieser aktualisierte Leitfaden ist Teil der

| Weiterlesen

8 Minuten

18. Oktober 2021
Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU
Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen.
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto