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Kategorie: Kryptowerte

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8. August 2022
30 Millionen Dollar Strafe für Robinhood-Kyptotochter

Die New Yorker Finanzaufsicht hat die Kryptowährungstochter von Robinhood mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar belegt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen gegen Geldwäsche- und Cybersicherheitsregeln

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3. Juli 2022
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers

Kryptotransfers sollen zukünftig zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern. Dies sieht ein neuer EU-Gesetzentwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kryptowerte

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3. Juli 2022
FATF: Standards zu virtuellen Vermögenswerten aktualisiert

Die FATF hat eine aktualisierte Fassung ihrer Standards zu virtuellen Vermögenswerten (VAs) und Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs) veröffentlicht. Im Fokus der Neubewertung lag die FATF-Travelrule. Darüber hinaus enthält der Bericht

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17. Juni 2022
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?

Ein ausführlicher Bericht von Reuters zeigt, wie der Krypto-Gigant Binance zu einer Drehscheibe für Hacker, Betrüger und Drogenhändler wurde.

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10. Mai 2022
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern

In seinem Jahresbericht 2021 spricht sich MONEYVAL u.a. für eine striktere Regulierung virtueller Vermögenswerte und spezialisierter „Gatekeeper“-Berufe wie Rechtsanwälte, Buchhalter und andere Dienstleister aus. Nur so sei eine Verbesserung der

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10. Mai 2022
BaFin: Jahresbericht 2021 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2021 standen – wie

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14. April 2022
Goldman Sachs Banker soll mittels Bitcoin über 2,3 Millionen US-Dollar gewaschen haben

Ein Analyst der Investmentbank Goldman Sachs soll zwischen Januar 2018 und August 2021 im Auftrag von Darknet-Betreibern Bitcoin im Wert von über 2,3 Millionen US-Dollar gekauft haben. Nun wurde er

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen

Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.

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22. Februar 2022
Cyberkriminelle waschen 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar

Kryptowerte spielen im Bereich der Geldwäsche eine immer bedeutendere Rolle. Im Jahr 2021 wurden weltweit Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen. Dies entspricht einem Anstieg um 30

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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