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Unser Archiv

Kategorie: Kryptowerte

3 Minuten

26. Juni 2023
Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
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26. Mai 2023
BaFin: Jahresbericht 2022 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2022 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2022 standen u.a. Zahlungsdienstleister

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26. Mai 2023
Kryptowerte: Neue Version der Kryptowertetransferverordnung in Kraft

Am 27. Mai 2023 tritt eine neue Fassung der Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung – KryptoWTransferV) in Kraft.

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28. April 2023
Kryptowerte: EU gibt grünes Licht für neue Kryptotransferregeln

Die EU hat einen einheitlicher Rechtsrahmen für Geschäfte mit Krypto-Vermögenswerten in der EU beschlossen. Die neuen Regeln sollen u.a. die Transparenz bei Kryptowerten erhöhen. Ziel ist es Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten

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31. März 2023
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gestartet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der

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28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

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28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

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2 Minuten

28. März 2023
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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26. März 2023
BaFin: Merkblatt zu den Geldwäscherisiken bei NTFs

Non-Fungible-Token (NFT) haben in den letzten Jahren eine große Verbreitung erfahren. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften kommen sie für vielfältige Anwendungsformen in Betracht, auch im Finanzsektor und insbesondere im Zusammenhang mit

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1 Minute

19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

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