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Kategorie: Kryptowerte

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9. Januar 2023
Coinbase: 100 Millionen Dollar wegen laxer Kundenidentifizierung

Der Kryptobörse Coinbase kommen Mängel in der Geldwäscheprävention teuer zu stehen. Gegenüber der New Yorker Finanzaufsicht hat sich Coinbase in einem Vergleich zur Zahlung von 50 Millionen Dollar verpflichtet. Gleichzeitig

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1. November 2022
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert

Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung

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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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4. September 2022
BaFin: Wertpapierbörse BWWB bekommt Sonderbeauftragten

Die BaFin hat in einer Bekanntmachung auf ihrer Homepage rückblickend über ihre Aufsichtsmaßnahmen gegenüber der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH (BWWB) berichtet. Zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hatte die Finanzaufsicht am

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25. August 2022
Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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8. August 2022
30 Millionen Dollar Strafe für Robinhood-Kyptotochter

Die New Yorker Finanzaufsicht hat die Kryptowährungstochter von Robinhood mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar belegt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen gegen Geldwäsche- und Cybersicherheitsregeln

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3. Juli 2022
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers

Kryptotransfers sollen zukünftig zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern. Dies sieht ein neuer EU-Gesetzentwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kryptowerte

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3. Juli 2022
FATF: Standards zu virtuellen Vermögenswerten aktualisiert

Die FATF hat eine aktualisierte Fassung ihrer Standards zu virtuellen Vermögenswerten (VAs) und Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs) veröffentlicht. Im Fokus der Neubewertung lag die FATF-Travelrule. Darüber hinaus enthält der Bericht

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17. Juni 2022
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?

Ein ausführlicher Bericht von Reuters zeigt, wie der Krypto-Gigant Binance zu einer Drehscheibe für Hacker, Betrüger und Drogenhändler wurde.

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