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Kategorie: Kryptowerte

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2. Dezember 2023
EBA konsultiert Leitlinien bzgl. des Missbrauchs von Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers und bestimmten Krypto-Vermögenstransfers für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Diese Leitlinien

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2. Dezember 2023
EBA veröffentlicht Leitlinien für die Geldwäscheaufsicht von Krypto-Asset-Dienstleistern

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre risikobasierten Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf die hierfür zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden von Krypto-Asset-Dienstleistern (CASPs) erweitert.

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2. Dezember 2023
BaFin: Schwere Defizite bei futurum bank

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die futurum bank AG Mängel in ihren Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt. Schwere Defizite waren unter anderem bei den internen Sicherungsmaßnahmen,

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27. November 2023
Kryptobörse Binance gibt Geldwäsche zu

Die weltweit größte Kryptobörse Binance bekannte sich mehrerer Geldwäschevergehen schuldig. Gleichzeitig will das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Der Geschäftsführer von Binance wurde zusätzlich zu einer Geldstrafe von 150

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21. Oktober 2023
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert

Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.

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16. August 2023
BKA: Cybercrime verursachte über 200 Mrd. Euro Schaden in 2022

Straftaten im Bereich Cybercrime liegen in Deutschland weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild Cybercrime 2022 des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Während die Gesamtzahl der registrierten

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5. August 2023
Moneyval Report offenbart Schwächen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche

Die Organisation MONEYVAL hat kürzlich einen Bericht über die Geldwäscherisiken bei virtuellen Vermögenswerten (Kryptowerten) veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die MONEYVAL-Mitglieder nach wie vor Probleme mit der Umsetzung der FATF-Empfehlung

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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1. Juli 2023
EBA: Einbeziehung von Kryptodienstleistern in die Risikofaktoren für Geldwäsche

Die europäische Bankenaufsicht EBA beabsichtigt ihre Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ändern und Anbieter von Krypto-Vermögenswerten einzubeziehen. Die Konsultation zu dieser Änderung läuft noch bis zum 31.

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1. Juli 2023
FATF: Bericht zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte

Die Financial Action Task Force (FATF) gibt in einem aktuellen Bericht einen Überblick über die Einhaltung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte.

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