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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

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4. Februar 2022
N26: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Führungskräfte wegen Bank Drops

Nach einem Bericht im Handelsblatt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Führungskräfte der Smartphonebank N26. Hintergrund sind unter anderem mutmaßlich betrügerische Kundenkonten beziehungsweise der Verdacht auf betrügerische Nutzung von N26-Konten.

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4. Februar 2022
Deutsche Bank: Kampf gegen Finanzkriminalität kostet eine Milliarde Euro

Nach einem Bericht im Manager Magazin gibt die Deutsche Bank erstmals mehr als eine Milliarde Euro im Jahr für den Kampf gegen Finanzkriminalität aus.

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
IDW: Praxishinweis zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat einen Entwurf für einen Praxishinweis zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance Management System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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29. Januar 2022
BaFin: Sonderbeauftragter für Solarisbank bestellt

Wie das Handelsblatt berichtet, hat die BaFin einen Sonderbeauftragten für die Solarisbank bestellt. Der Prüfer soll die Einhaltung von Complianceregeln und die Beseitigung von entsprechenden Mängeln im Auftrag der Finanzaufsicht

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28. Januar 2022
Digitale Anzeige des GWB im Nichtfinanzsektor

Als eines der ersten Bundesländer ermöglicht Hessen den Verpflichteten des Nichtfinanzsektors ihren Geldwäschebeauftragten und stellvertretenden Geldwäschebeauftragten online anzuzeigen. Hierfür steht seit kurzem ein einheitliches Online-Formular zur Verfügung. Es kann sowohl

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27. Januar 2022
Investor Wendel kauft ACAMS für 500 Millionen US-Dollar

Die französische Investmentgesellschaft Wendel will ACAMS, den weltweit führenden Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen im Bereich AML, für rund 500 Millionen US-Dollar übernehmen.

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14. Januar 2022
Ausblick Geldwäscheprävention 2022
Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
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7. Januar 2022
Finanzvermittler: Neue FAQ-Liste zur Geldwäscheprävention

Auch Vermittler und Berater von Finanzanlagen (siehe § 34f und § 34h Gewerbeordnung) müssen die Vorgaben des Geldwäscherechts beachten. Damit diese verhindern können, dass ihre Dienste für Geldwäsche missbraucht werden,

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