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Kategorie: International

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13. Januar 2025
Geldwäscheverfahren gegen Ex-ING-Chef Ralph Hamers eingestellt

Die niederländische Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie die Geldwäschevorwürfe gegen den ehemaligen ING-Chef Ralph Hamers und ABN Amro-Chef Gerrit Zalm fallen gelassen hat.

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13. Januar 2025
MONEYVAL: Mitgliedsstaaten müssen EU-Regeln besser berücksichtigen

MONEYVAL hat eine Analyse der supranationalen Maßnahmen der EU im Bereich der Geldwäschbekämpfung veröffentlicht. Dabei wurde untersucht, wie EU-Gesetze, Mechanismen und Initiativen in den Bewertungen von MONEYVAL-Mitgliedstaaten (insbesondere EU-Mitgliedstaaten) berücksichtigt

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12. Dezember 2024
GWB-Warnungen im Fall Kiabi ignoriert

Im Skandal um eine betrügerische 100 Millionen Euro Überweisung kommen immer mehr Details ans Licht. Nach einem Bericht des Handelsblatts soll es vom AML-Dienstleister der Volksbank Düsseldorf Neuss mehrere Warnungen

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12. Dezember 2024
UBS obsiegt in Geldwäscheprozess

Die Schweizer Großbank UBS hat im Berufungsverfahren in einem Drogen-Geldwäsche-Fall einen wichtigen Sieg errungen. Das Gericht entschied, dass die Bank nicht für Geldwäsche-Aktivitäten eines ehemaligen Kunden haftbar gemacht werden kann.

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12. Dezember 2024
Rekordoperation gegen Finanzkriminalität: INTERPOL verzeichnet über 5.500 Festnahmen

In einer globalen Operation gegen Finanzkriminalität hat INTERPOL mit mehr als 30 Ländern über 5.500 Verdächtige festgenommen und Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen USD sichergestellt. Ziel der Aktion

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12. Dezember 2024
Basel AML Index 2024 veröffentlicht
Der Basel AML Index 2024, veröffentlicht vom Basel Institute on Governance, bietet eine unabhängige, datenbasierte Bewertung der Risiken von Geldwäsche und verwandten Finanzkriminalitäten weltweit. Die 13. Ausgabe dieses Indexes hebt
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11. Dezember 2024
Ehemaliger EU-Justizkommissar wegen Verdachts auf Geldwäsche verhört

Der ehemalige EU-Justizkommissar Didier Reynders wird verdächtigt, Geldwäsche betrieben zu haben. Nur zwei Tage nach Beendigung seiner Amtszeit als EU-Kommissar wurde in seiner Wohnung eine Razzia wegen des Verdachts auf

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11. Dezember 2024
Klarna muss 43 Millionen Euro Strafe zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine

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10. Dezember 2024
EBA: Konsultation zur Benennung einer zentralen AML-Kontaktstelle für Krypto-Anbieter

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen

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26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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