Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

18. Juni 2022
FATF: Gibraltar nun auf der grauen Liste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Juni Gibraltar auf die graue Liste der Staaten gesetzt, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird.

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juni 2022
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?

Ein ausführlicher Bericht von Reuters zeigt, wie der Krypto-Gigant Binance zu einer Drehscheibe für Hacker, Betrüger und Drogenhändler wurde.

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juni 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten

Nach einer längeren Konsultationsphase hat die europäische Bankenaufsicht nun die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten veröffentlicht. Die Leitlinien gelten ab dem 1. Dezember

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juni 2022
US-Gericht ermöglicht Sammelklagen gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank muss sich darauf einstellen, bald im Zusammenhang mit internen Geldwäsche-Kontrollen von Aktionären verklagt zu werden. Ein US-Bezirksgericht hatte hierfür den Weg freigemacht, wie das Handelsblatt berichtet.

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juni 2022
FATF: Malta von der grauen Liste gestrichen

Nach Medienberichten steht Malta demnächst nicht mehr auf der grauen Liste der Staaten, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird. Die FATF hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt.

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juni 2022
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal

Der Geldwäscheskandal rund um die Credit Suisse zieht weitere Kreise. So sollen mindestens 60 Millionen Dollar gewaschen worden sein, berichtet die Handelszeitung unter Berufung auf die Genfer Staatsanwaltschaft.

| Weiterlesen

2 Minuten

16. Juni 2022
Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
| Weiterlesen

1 Minute

9. Juni 2022
FATF: Neue Exekutivsekretärin ernannt

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Violaine Clerc seit dem 1. Juni 2022 eine neue Exekutivsekretärin. Frau Clerc folgt David Lewis nach, der den Posten im Herbst letzten

| Weiterlesen

1 Minute

9. Juni 2022
Europäische Finanzaufsicht: Lizenzentzug bei schwerwiegenden AML-Verstößen

Die europäischen Aufsichtsbehörden des Finanzbereichs (EBA, EIOPA und ESMA – ESAs) haben einen gemeinsamen Bericht zum Entzug der Zulassung bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und

| Weiterlesen

1 Minute

9. Juni 2022
Mafiagelder: Schleppende Ermittlungen in Baden-Württemberg

Die Behörden in Baden-Württemberg scheinen sich in einem wichtigen Mafiafall nicht genau genug für die Vermögenswerte eines Beschuldigten zu interessieren und verschleppen die Ermittlungen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto