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Kategorie: International

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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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1. November 2022
FATF: Länderrisikoliste angepasst

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) ist neben Nordkorea

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30. Oktober 2022
FATF verbannt Russland bis auf weiteres

Infolge der kriegerischen Handlungen Russlands in der Ukraine hat die FATF beschlossen, das Land unter anderem von der Teilnahme an aktuellen und zukünftigen FATF-Projekten auszuschließen. Russland ist auch von der

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29. Oktober 2022
Danske Bank: Fast 1,90 Miliarden Euro Rückstellungen

Die Danske Bank, Dänemarks größte Bank, hat angekündigt eine Rückstellung von 14 Milliarden dänische Kronen (1,88 Milliarden Euro) im dritten Quartal zu bilden. Das Geld ist für die weitere juristische

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21. September 2022
EBA: Aufbau und Ausbau der Geldwäscheaufsicht bleibt Priorität

Die European Banking Authority (EBA) hat ihren Bericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Im Bereich AML konzentriert sich der Report auf den bisherigen Auf- und Ausbau der Aufsichtsstruktur in der

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31. August 2022
Hongkong-Niederlassung der Commerzbank muss fast 800.000 Euro Bußgeld zahlen

Die Hongkonger Geldwäscheaufsicht hat gegen die örtliche Commerzbank-Niederlassung ein Bußgeld in Höhe von 6 Mio. HK$ (768.000 €) wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen verhängt. Die Mängel bei der Geldwäscheprävention wurden im

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31. August 2022
Fintech Wise muss 360.000 Dollar Bußgeld zahlen

Das Zahlungsverkehrsfintech Wise wurde von der Geldwäscheaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit einer Geldstrafe in Höhe von 360.000 Dollar belegt. Die Aufsichtsbehörde hat festgestellt, dass Wise über keine angemessenen

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31. August 2022
Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft
Großer Ärger für den Zahlungsabwickler Unzer. Wegen massiven Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen zieht die BaFin die Reißleine.
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25. August 2022
Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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14. August 2022
Bundesbank: FAQ zu Russlandsanktionen aktualisiert

Die Deutsche Bundesbank hat ihre Zusammenstellung „Häufig gestellte Fragen zum Thema Finanzsanktionen“ (Stand 05. August 2022) an die neue Sanktionensituation angepasst. In dem Dokument geht sie auch auf die Erweiterung

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