Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

10. Dezember 2023
Gefängnis für über 1.000 Finanzagenten

Strafverfolgungsbehörden aus 26 Ländern sind in Zusammenarbeit u.a. mit Europol gegen eine Reihe von Geldkurieren und ihre Anwerbern vorgegangen. So wurden in mehreren operativen Phasen u.a. 10 759 Geldkuriere und

| Weiterlesen

1 Minute

9. Dezember 2023
12 FIUs wollen gemeinsam gegen Hamas vorgehen

Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der

| Weiterlesen

1 Minute

3. Dezember 2023
EU veröffentlicht PeP-Liste

Die EU-Kommission hat eine Liste veröffentlicht, die für jeden Mitgliedsstaat bestimmte Positionen und Ämtern aufzählt, die als sogenannte politisch exponierte Personen (PeP) gelten. Für Verpflichtete des Geldwäschegesetzes ist diese Liste

| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2023
EBA konsultiert Leitlinien bzgl. des Missbrauchs von Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers und bestimmten Krypto-Vermögenstransfers für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Diese Leitlinien

| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2023
EBA veröffentlicht Leitlinien für die Geldwäscheaufsicht von Krypto-Asset-Dienstleistern

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre risikobasierten Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf die hierfür zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden von Krypto-Asset-Dienstleistern (CASPs) erweitert.

| Weiterlesen

1 Minute

27. November 2023
Kryptobörse Binance gibt Geldwäsche zu

Die weltweit größte Kryptobörse Binance bekannte sich mehrerer Geldwäschevergehen schuldig. Gleichzeitig will das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Der Geschäftsführer von Binance wurde zusätzlich zu einer Geldstrafe von 150

| Weiterlesen

1 Minute

26. November 2023
Aufsicht: Entwürfe technischer Standards für zentrale Geldwäsche-Datenbank

Die europäische Bankenaufsicht (EBA) ist angehalten, eine zentrale Datenbank über die AML-Schwächen einzelner Branchen einzurichten und zu pflegen (siehe hierzu dieser Beitrag). Die EU-Kommission hat nun diesbezüglich Entwürfe technischer Standards

| Weiterlesen

1 Minute

25. November 2023
Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des UBS-Verfahrens an

Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die UBS wegen 1,8 Milliarden Euro Strafe an. Ein neues Verfahren vor dem Pariser Berufungsgericht sei nötig, um eine etwaige neue Geldstrafe

| Weiterlesen

1 Minute

25. November 2023
Etwa 200 Mitglieder der italienischen Mafia zu Hunderten Jahren Haft verurteilt

In Italien sind rund 200 Mitglieder der Mafiaorganisation ’Ndrangheta verurteilt worden. Es ging unter anderem um Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung und versuchten Mord.

| Weiterlesen

1 Minute

19. November 2023
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren

Um große Summen durch die Welt zu bewegen, greifen Kriminelle verstärkt auf chinesische Geldwäschenetzwerke zurück.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto