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Kategorie: International

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11. Dezember 2024
Klarna muss 43 Millionen Euro Strafe zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine

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10. Dezember 2024
EBA: Konsultation zur Benennung einer zentralen AML-Kontaktstelle für Krypto-Anbieter

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen

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26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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22. November 2024
FATF: Algerien, Angola, Elfenbeinküste und der Libanon neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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22. November 2024
Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanov eingestellt

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren wegen Geldwäsche gegen den mit Sanktionen belegten russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow seinen Anwälten zufolge eingestellt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Usmanow etwa vier Millionen

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18. November 2024
EBA: Neue Leitlinien sollen AML-Governance vereinheitlichen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien (EBA/GL/2024/14 und EBA/GL/2024/15) veröffentlicht, um einheitliche Standards für die Einhaltung von restriktiven Maßnahmen in der EU zu schaffen. Diese betreffen u.a. Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister

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9. November 2024
FATF ändert Kriterien für die graue Listung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Kriterien für die Aufnahme von Ländern in ihre Listen erheblich geändert. Ziel ist es, den Druck auf die am wenigsten entwickelten Länder

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22. Oktober 2024
Falsche Buchhalterin kostet Volksbank wohl 100 Millionen Euro

Im Sommer 2023 soll eine damalige Finanzmanagerin der französischen Modekette Kiabi bei der Volksbank Düsseldorf Neuss 100 Millionen Euro angelegt haben. Wenig später wurde das Geld auf Fremdkonten transferiert. Seit

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10. Oktober 2024
FIOD beschlagnahmt 7 Millionen Euro in Kryptowährungen und schließt zwei Krypto-Börsen

Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIOD) hat Kryptowährungen im Wert von 7 Millionen Euro beschlagnahmt und zwei Krypto-Börsen offline genommen. Dieser Schritt betont die Risiken, die der Krypto-Markt für Geldwäsche und illegale

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13. September 2024
Ex-Chefin der Swedbank zu Haftstrafe verurteilt

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.

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