Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

14. April 2023
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet

Europäische Sicherheitsbehörden warnen vor Scheinpässen aus Lettland, wie der Spiegel berichtet. Diese sogenannten „Fremdenausweise“ könnten Ausländer bei lettischen Pass- und Migrationsbehörden zum Preis von 80 Euro erhalten, ohne eine Wohnanschrift

| Weiterlesen

1 Minute

31. März 2023
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gestartet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der

| Weiterlesen

3 Minuten

29. März 2023
EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
| Weiterlesen

1 Minute

28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

| Weiterlesen

1 Minute

25. März 2023
FATF: Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten überarbeitet

Die Financial Action Task Force (FATF) hat neue Leitlinien zur Verbesserung der Transparenz und des wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen veröffentlicht.

| Weiterlesen

1 Minute

22. März 2023
Länderrisiken: EU und BaFin setzen neue Staaten auf die Liste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind seit dem 16.03.2023 zu beachten. Es wurden die Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Mozambik, Tansania und die Vereinigten

| Weiterlesen

1 Minute

19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

| Weiterlesen

1 Minute

12. März 2023
FATF: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt

Die FATF hat einen umfangreichen Bericht über die Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Anitquitätenmarkt veröffentlicht.

| Weiterlesen

1 Minute

5. März 2023
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Der Bericht zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler, insbesondere auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Ende 2022 hatte

| Weiterlesen

1 Minute

4. März 2023
Schweizer Finanzaufsicht ermittelt gegen zwölf Banken wegen Geldwäsche

Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den libanesischen Zentralbank-Gouverneur Riad Salameh hat die Schweizer Finanzaufsicht Finma eine Reihe von Banken ins Visier genommen. Die zwölf Institute stehen im Verdacht, diesbezüglich in

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto