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Kategorie: International

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17. Juli 2024
Wolfsberg Group: Forderung nach risikobasierten Ansätze und mehr Zusammenarbeit

Die Wolfsberg Group hat eine Stellungnahme zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten (MSA) veröffentlicht. Sie betont, dass Finanzinstitute ihre Überwachungsprogramme auf risikobasierte Ansätze umstellen sollten, um effektivere Ergebnisse zu erzielen. Durch die

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17. Juli 2024
EBA: Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung bei Geldtransfers und Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 4. Juli 2024 neue Richtlinien zur sogenannten „Travel Rule“ veröffentlicht. Diese Regelung betrifft die Informationen, die bei Überweisungen von Geld und bestimmten Krypto-Vermögenswerten übermittelt

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17. Juli 2024
FATF: Konsultation der neuen FATF-Leitlinien für die Nationale Risikobewertung

Die Financial Action Task Force (FATF) überarbeitet derzeit ihre Leitlinien für die „Nationale Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA-Leitlinien). Der Entwurf der NRA-Leitlinien ist noch nicht finalisiert. Interessierte Stellen können

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12. Juli 2024
Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe angeklagt

Die Nordea Bank wurde in Dänemark wegen Geldwäsche in Höhe von umgerechnet 3.5 Milliarden Euro angeklagt. Das Institut soll unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend untersucht und Warnungen zu

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21. Juni 2024
FATF, INTERPOL, und UNODC fordern entschiedene Maßnahmen gegen Geldwäsche

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Leiter von FATF, INTERPOL und UNODC die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Trotz Fortschritten bei internationalen

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21. Juni 2024
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt

Die „Dubai Unlocked“ Untersuchung hat aufgedeckt, dass Dubais Immobilienmarkt ein Magnet für globale Eliten, kriminelle Organisationen und sanktionierte Individuen ist. Zahlreiche Immobilien in der Stadt sind im Besitz von politisch

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20. Juni 2024
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs

Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen Bericht zur Ausstellung sogenannter virtueller IBANs (vIBANs) veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die daraus resultierenden Probleme, u.a. im Hinblick auf Geldwäsche

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20. Juni 2024
Hilfsgelder für Afghanistan floßen teils über Hawala-Netzwerk

Die deutsche Nothilfe für Afghanistan wurde teilweise über ein illegales Hawala-Netzwerk transferiert, wie der Spiegel berichtet.

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19. Juni 2024
EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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18. Juni 2024
Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)
Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers Einzug gehalten. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und möglichen Umsetzungsschritte.
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