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Kategorie: International

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4. September 2024
Nordea muss 35 Mio. USD Strafe zahlen

Die Nordea Bank muss in New York 35 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie im Zusammenhang mit Korrespondenzkonten „erhebliche Compliance-Verstöße“ begangen hat. Die in Finnland börsennotierte Bank hatte es versäumt,

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8. August 2024
UK Banken teilen Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche

In einem bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche haben sieben führende britische Banken eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes begonnen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Austausch von Daten

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18. Juli 2024
Raiffeisen Bank International muss zwei Millionen Euro zahlen

Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro auferlegt. Die Strafe betrifft die Verletzung von Sorgfaltspflichten zur

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18. Juli 2024
FATF: Monaco und Venezuela neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Juni 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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17. Juli 2024
Wolfsberg Group: Forderung nach risikobasierten Ansätze und mehr Zusammenarbeit

Die Wolfsberg Group hat eine Stellungnahme zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten (MSA) veröffentlicht. Sie betont, dass Finanzinstitute ihre Überwachungsprogramme auf risikobasierte Ansätze umstellen sollten, um effektivere Ergebnisse zu erzielen. Durch die

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17. Juli 2024
EBA: Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung bei Geldtransfers und Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 4. Juli 2024 neue Richtlinien zur sogenannten „Travel Rule“ veröffentlicht. Diese Regelung betrifft die Informationen, die bei Überweisungen von Geld und bestimmten Krypto-Vermögenswerten übermittelt

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17. Juli 2024
FATF: Konsultation der neuen FATF-Leitlinien für die Nationale Risikobewertung

Die Financial Action Task Force (FATF) überarbeitet derzeit ihre Leitlinien für die „Nationale Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA-Leitlinien). Der Entwurf der NRA-Leitlinien ist noch nicht finalisiert. Interessierte Stellen können

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12. Juli 2024
Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe angeklagt

Die Nordea Bank wurde in Dänemark wegen Geldwäsche in Höhe von umgerechnet 3.5 Milliarden Euro angeklagt. Das Institut soll unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend untersucht und Warnungen zu

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21. Juni 2024
FATF, INTERPOL, und UNODC fordern entschiedene Maßnahmen gegen Geldwäsche

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Leiter von FATF, INTERPOL und UNODC die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Trotz Fortschritten bei internationalen

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21. Juni 2024
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt

Die „Dubai Unlocked“ Untersuchung hat aufgedeckt, dass Dubais Immobilienmarkt ein Magnet für globale Eliten, kriminelle Organisationen und sanktionierte Individuen ist. Zahlreiche Immobilien in der Stadt sind im Besitz von politisch

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