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Unser Archiv

Kategorie: Geldwäschebeauftragte

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29. Juli 2022
BaFin: DZ Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der DZ BANK AG angeordnet, die festgestellten Mängel des Prüfungsberichts für das Jahr 2021 zu beseitigen und die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kundinnen und Kunden einzuhalten.

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25. Juli 2022
Unerlaubtes Glücksspiel: Alles nur schwarz oder weiß?
Fälle unerlaubten Glücksspiels führen bei Banken und Sparkassen zu massenhaften Verdachtsmeldungen. Grund hierfür ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021. Seitdem sind entsprechende Fälle im Zahlungsverkehr (z.B. Gewinngutschriften auf Bankkonten)
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24. Juni 2022
BaFin: Fachtagung am 08. Dezember 2022

Am 8. Dezember 2022 findet die vierte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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6 Minuten

21. Juni 2022
FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.
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19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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17. Juni 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten

Nach einer längeren Konsultationsphase hat die europäische Bankenaufsicht nun die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten veröffentlicht. Die Leitlinien gelten ab dem 1. Dezember

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3 Minuten

17. Mai 2022
Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?
Ein Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz stellt eine Reihe neuer Anforderungen auf. Was müssen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz zukünftig beachten?
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2 Minuten

23. März 2022
AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?
In den nächsten Jahren wird die EU eine neue Geldwäschebehörde bekommen. Offen ist noch, wo diese ihren Sitz haben wird. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Frankfurt am Main das
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23. März 2022
Russlandsanktionen – Anteile an zypriotischer Bank verschoben

Die RCB Bank Ltd. mit Sitz auf Zypern hat ihre Beteiligungsstruktur geändert. Zuvor war der größte Eigner die russische Staatsbank VTB, die wenig später von der EU sanktioniert und aus

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23. März 2022
London – ein Geldwäscheparadies für Oligarchen

Die britsche Hauptstadt gilt seit längerem als sicherer Hafen für Vermögenswerte aus dubiosen Quellen. Das soll sich nun ändern, wie faz.net berichtet.

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