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Kategorie: FIU

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8. Januar 2023
Nach Rücktritt des FIU-Chef: Finanzminister Lindner gerät unter Druck

Im Nachgang des Rücktritts von FIU-Leiter Schulte fordern immer mehr Politiker und Ermittler rasche Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland.

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15. Dezember 2022
FIU: Rücktritt von Behördenchef Schulte

Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten ist. Mehr zu den Hintergründen

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15. Dezember 2022
FIU: Täuschte die Behörde bei der FATF-Prüfung?

Die FIU steht im Verdacht, gegenüber den Prüfern der Financial Action Task Force (FATF) Zahlen schöngerechnet zu haben. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche sollen durch die Behörde zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle

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15. Dezember 2022
FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten
Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten
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4. Dezember 2022
AFCA: Geldwäsche, Immobilien und Clankriminalität

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Anhaltspunktepapier „Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität“ veröffentlicht. Das Dokument ist im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.

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4. Dezember 2022
FIU: Typologiepapier Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für den Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3 Minuten

27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
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19. November 2022
FIU: Typologien zu Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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19. November 2022
FIU: Gutachter sehen erhebliche IT-Probleme

Ein Gutachten der Unternehmensberatung Oliver Wyman sieht bei der Arbeitsweise der FIU zwingenden Handlungsbedarf. So müsse die Erneuerung der IT-Landschaft Priorität genießen, um die Mitarbeiter bei der Meldebearbeitung zu entlasten.

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2. November 2022
AFCA: Whitepaper zu Insurance Wrapper veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. In dem Dokument geht es um die Funktionsweise eines sogenannten „Insurance Wrapper“ („Versicherungsmantel“). Das Whitepaper zeigt hierzu Risiken und Red

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