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Unser Archiv

Kategorie: FIU

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12. April 2023
AFCA: Arbeitspapier zu GwGMeldV-Immobilien veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Arbeitspapier „GwGMeldV-Immobilien: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis“ veröffentlicht. Das Arbeitspapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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1 Minute

12. April 2023
FIU: Aktualisierungen im goAML Web Portal

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Handbuch goAML Web und die dazugehörigen Anlagen aktualisiert. Diese Dokumente sind auf der FIU Webseite und im internen Bereich für Verpflichtete zu finden.

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2 Minuten

5. April 2023
KYC – Aber wie? Geldwäsche einfach erklärt
Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen Worten.
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29. März 2023
EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
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29. März 2023
Daniel Thelesklaf wird neuer FIU-Chef
Die FIU hat endlich einen neuen Chef. Daniel Thelesklaf übernimmt Mitte 2023 die Leitung der an Skandalen nicht armen Anti-Geldwäsche-Einheit.
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19. Februar 2023
FIU: Typologiepapier für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 GwG (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) und die in § 4

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1 Minute

18. Februar 2023
FIU: Typologiepapier bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU

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24. Januar 2023
BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken
Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen.
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3 Minuten

21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
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20. Januar 2023
FIU: Berg an Risikomeldungen wird nur langsam abgearbeitet

Die Bundesregierung hat auf einen Fragenkatalog der Fraktion „DIE LINKE“ zum Thema „100.000 unbearbeitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit und FATF-Deutschlandprüfung“ geantwortet. Hierbei ging es um den Stand der

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