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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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23. März 2022
Russlandsanktionen – Anteile an zypriotischer Bank verschoben

Die RCB Bank Ltd. mit Sitz auf Zypern hat ihre Beteiligungsstruktur geändert. Zuvor war der größte Eigner die russische Staatsbank VTB, die wenig später von der EU sanktioniert und aus

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23. März 2022
Hawala Banking: Razzia in Deutschland und Schweden

Ermittler haben wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Hawala-Überweisungssystem 13 Objekte in Deutschland und Schweden durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen, wie ZEIT Online berichtet. Bereits im Vorfeld

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23. März 2022
London – ein Geldwäscheparadies für Oligarchen

Die britsche Hauptstadt gilt seit längerem als sicherer Hafen für Vermögenswerte aus dubiosen Quellen. Das soll sich nun ändern, wie faz.net berichtet.

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Große Nachfrage nach Flüchtlingskonten erwartet

Die deutschen Banken stellen sich auf die Eröffnung von Tausenden Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine ein, wie das Handelsblatt berichtet.

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21. März 2022
BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt. Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz

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18. März 2022
FATF: Strengere Regeln zum wirtschaftlich Berechtigten beschlossen

Die Financial Action Task Force (FATF) hat sich auf eine Überarbeitung der Empfehlung 24 und ihrer Auslegungshinweise zu Geldwäsche geeinigt, nach denen die Länder sicherstellen müssen, dass die zuständigen Behörden

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18. März 2022
Russlandsanktionen: Banken setzen Regeln größtenteils pragmatisch um

Nach anfänglichen Unsicherheiten und strikter Handhabung der neuen EU-Finanzsanktionen gegen Russland gehen die meisten deutschen Banken und Sparkassen mittlerweile sehr praxisgerecht mit den Regelungen um.

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18. März 2022
Russlandsanktionen: Bundesregierung richtet Taskforce ein

Die Bundesregierung hat beschlossen, eine Taskforce zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland einzurichten. Hierbei sollen sich die von dem Thema Sanktionen betroffenen Ministerien und Behörden verstärkter austauschen und zusammenarbeiten. Ziel

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18. März 2022
DK-Stellungnahme zum Leitlinienentwurf für den Einsatz von Remote Customer Onboarding Solutions

Im Dezember 2021 hatte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf von Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden eingeleitet. Hierzu hat nun u.a. die Deutsche Kreditwirtschaft

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18. März 2022
Einhaltung von Sanktionen: Wie Nuancen zu Verstößen führen können

Ein aktueller Beitrag auf riskscreen.com zeigt auf, wie kleine Fehler zu einem ineffektiven Umgang mit Risiken und zu möglichen Sanktionsverstößen führen können. Anhand drei anschaulicher Beispielfälle aus der Praxis wird

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