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Kategorie: Finanzsektor

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19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

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18. März 2023
BaFin: Zweigniederlassung der Bank of China muss Mängel in Geldwäscheprävention beseitigen

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses der Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt hat die BaFin Defizite bei der Geldwäscheprävention festgestellt. Das Institut hat die Vorgaben zur Risikoanalyse und zum EDV-Monitoring

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16. März 2023
WPK: Auch Prüfungsstellen von Sparkassenverbänden müssen das GwG einhalten

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) informiert auf ihrer Homepage über die Verpflichteteneigenschaft von Prüfungsstellen der Sparkassenverbände. Die dort tätigen Prüfer seien im Regelfall zwar nicht immer auch Wirtschaftsprüfer i.S.d. Geldwäschegesetzes. Die Verpflichteteneigenschaft

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5. März 2023
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Der Bericht zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler, insbesondere auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Ende 2022 hatte

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4. März 2023
Schweizer Finanzaufsicht ermittelt gegen zwölf Banken wegen Geldwäsche

Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den libanesischen Zentralbank-Gouverneur Riad Salameh hat die Schweizer Finanzaufsicht Finma eine Reihe von Banken ins Visier genommen. Die zwölf Institute stehen im Verdacht, diesbezüglich in

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28. Februar 2023
FATF: Ausschluss Russlands wegen Ukraine-Krieg

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Russlands Mitgliedschaft wegen Verletzung der Grundsätze der Organisation suspendiert. Russland hat nun auch dauerhaft keinen Zugang mehr zu Dokumenten oder Veranstaltungen der FATF.

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27. Februar 2023
FATF: Nigeria und Südafrika neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) haben sich

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27. Februar 2023
BaFin: Millionenstrafe gegen die flatexDEGIRO Bank

Die BaFin hat mit rechtkräftigem Bescheid vom 07. Februar 2023 gegen die flatexDEGIRO Bank AG ein Bußgeld in Höhe von 1.050.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte gegen bankaufsichtsrechtliche Bestimmungen verstoßen.

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22. Februar 2023
Berlins Justiz stellt Hälfte aller Geldwäsche-Verfahren ein

Aufgrund der massiven Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften in Berlin werden überdurchschnittlich viele Geldwäsche-Fälle eingestellt und enden oft ohne Urteil, berichtet der Tagesspiegel.

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22. Februar 2023
AFCA: 3 Jahre gemeinsame Arbeit für mehr Geldwäscheprävention

Die deutsche Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) feiert ihr dreijähriges Bestehen. Die Arbeitsgruppe war 2019 als Public Private Partnership zur Entwicklung eines strategischen Informationsaustausches bei der Bekämpfung von Geldwäsche

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