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Kategorie: Finanzsektor

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26. Mai 2023
Kryptowerte: Neue Version der Kryptowertetransferverordnung in Kraft

Am 27. Mai 2023 tritt eine neue Fassung der Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung – KryptoWTransferV) in Kraft.

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21. Mai 2023
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (2. Auflage) aktualisiert. Das Handbuch ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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21. Mai 2023
FIU: Einladung zur Geldwäschetagung

Die FIU wird am 21. Juni 2023 ihre 7. Geldwäschetagung mit Verpflichteten und Ver-bänden des Finanzsektors veranstalten. Ebenfalls eingeladen sind das Bundesfinanzministerium, die BaFin, Vertreter bedeutender Branchenverbände sowie besonders meldeintensive

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20. Mai 2023
Opposition kritisiert Pläne für Bundesfinanzkriminalamt

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert die schleppende Umsetzung der Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung. Seit der Vorstellung der „Eckpunkte zu einer geplanten Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF)“

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20. Mai 2023
DK kritisiert Teile der EU-AML-Verordnung

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zu den Kompromisstexten des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments zur geplanten EU-AML-Verordnung vom 10. Mai 2023 Stellung genommen. Die Branchenvertreter kritisierten insbesondere die Vermischung

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16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

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14. Mai 2023
Studie zu den Auswirkungen der FATF-Listung

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie geht auf die Frage ein, welche wirtschaftlichen Folgen das sog. Greylisting durch die Financial Action Task Force (FATF) für die betroffenen Staaten hat.

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13. Mai 2023
„Eureka“: Weltweiter Schlag gegen die Mafia-Organisation ‚Ndrangheta

Ermittler sind weltweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‚Ndrangheta vorgegangen. Im Rahmen der Operation „Eureka“ sollen mehr als 100 Haftbefehle wegen Drogenhandels und Geldwäsche vollstreckt worden sein. Auch in Deutschland fanden

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13. Mai 2023
Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt veröffentlicht aktualisierte FAQ

Das Bundesverwaltungsamt hat kürzlich seine FAQ zum Transparenzregister überarbeitet und die neue Fassung veröffentlicht. Das Dokument enthält u.a. Fragen und Antworten im Zusammenhang mit den Eintragungspflichten der/des wirtschaftlich Berechtigten, der

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10. Mai 2023
EU plant strengere Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung

In einer aktuellen Mitteilung hat die EU-Kommission angekündigt, entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in der EU und weltweit zu ergreifen. So sollen in einem EU-Netz zur Korruptionsbekämpfung u.a. Strafverfolgungsbehörden,

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