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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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14. Januar 2026
Neuer technischer Hinweis zur GwG-Meldeverordnung

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) weist im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV am 1. März 2026 auf die Vorgehensweise und die technischen Anforderungen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen hin.

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14. Januar 2026
Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht veröffentlicht FoKoS-Publikations-Register

Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) hat sein jährliches FoKoS-Publikations-Register veröffentlicht. Dieses enthält Entscheidungen und Literatur zum gesamten Korruptions-Strafrecht. FoKoS-Publikations-Register 2025 – Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht

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18. Dezember 2025
AMLA stellt Entwürfe zur Auswahl der 40 direkt beaufsichtigten Finanzinstitute zur Konsultation

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat die Entwürfe konsultiert, mit denen die direkt von der AMLA beaufsichtigten Unternehmen ermittelt werden sollen (Art. 12 Abs. 7 VO (EU) 2024/1620). Hierbei sollen

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16. Dezember 2025
BaFin-Maßnahmen gegenüber Standard Chartered Bank AG

Aufgrund einer im ersten Quartal 2025 durchgeführten Sonderprüfung der Standard Chartered Bank AG wurde von der BaFin festgestellt, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in Teilen nicht gegeben war. Daher ordnete

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15. Dezember 2025
BaFin bestellt Sonderbeauftragten bei N26 Bank SE

Nachdem die Bafin im Jahr 2024 im Rahmen einer Sonderprüfung festgestellt hatte, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation bei der N26 Bank SE nicht gegeben war, hat sie nun verschiedene Maßnahmen angeordnet,

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11. Dezember 2025
FATF veröffentlicht Bericht zu Malaysia

Der Bericht zeigt auf, dass Malaysia seit 2015 seine Maßnahmen gegen illegale Finanzierung erheblich gestärkt hat, insbesondere durch die Verbesserung des rechtlichen Rahmens und seiner Aufsicht. Malaysia steht jedoch vor

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9. Dezember 2025
BaFin: 35.000 Euro Bußgeld wegen fehlenden AML-Prozessen und Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten

Die BaFin hat gegen die Leonteq Securities (Europe) GmbH ein Bußgeld in Höhe von 35.000 Euro festgesetzt. Hintergrund ist die Verletzung der Aufsichtspflicht gegenüber Mitarbeitenden des Instituts. So verfügte das

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9. Dezember 2025
Nach langem Zögern: EU setzt Russland bzgl. Geldwäsche auf die schwarze Liste

Die Financial Action Task Force (FATF) hatte Russland nach der vollständigen Invasion der Ukraine als Mitglied suspendiert. Dennoch wurde Russland trotz der von der ukrainischen Regierung vorgelegten Beweise nicht auf

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8. Dezember 2025
VGH Hessen: Kein Anspruch auf Umtausch – massive Zweifel an Eigentum und Geldwäscheverdacht

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt, dass die Bundesbank den Umtausch von 500 beschädigten Euro-Banknoten verweigern durfte, weil erhebliche Zweifel an der Eigentümerstellung des Antragstellers und an der legalen Herkunft der Scheine

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28. November 2025
NCA: Geldwäschenetzwerk mit Verbindung zu Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek aufgedeckt

Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart

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