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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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4. August 2023
FIU: Aktualisierung der Hinweise zu goAML

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Unterlagen zu goAML überarbeitet. Betroffen sind die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Registrierung im elektronischen Meldeportal und das „Handbuch

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25. Juli 2023
BKA: Mehr Geldautomatensprengungen und höhere Schäden in 2022

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundes­lage­bild An­grif­fe auf Geld­au­to­ma­ten 2022 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass mit 496 versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen soviele Fälle registriert wurden wie nie zuvor. Die Beutesumme

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25. Juli 2023
BaFin: Sparkasse muss 10.000 Euro wegen Verstoß gegen Geldwäschegesetz zahlen

Die BaFin hat gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau eine Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte verdächtige Transaktionen festgestellt und daraufhin eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgegeben. Obwohl im Nachgang weder

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25. Juli 2023
Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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25. Juli 2023
Neues Bundesfinanzkriminalamt startet am 01. Januar 2024

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll bereits am 01. Januar 2024 an den Start gegen. Ihren Sitz wird die Behörde sowohl in Köln als auch in Dresden

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22. Juli 2023
Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen
Die Deutsche Bank muss in den USA erneut ein hohes Bußgeld für alte AML-Sünden zahlen.
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17. Juli 2023
N26: BaFin verlängert Aufsichtsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche

Die BaFin hat ihre geldwäscherechtlichen Maßnahmen gegenüber der N26 Bank AG verlängert und in Teilen konkretisiert. Die Wachstumsbeschränkungen für das Neukundengeschäft und das Mandat des Sonderbeauftragten bleiben somit bestehen. Hintergrund

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16. Juli 2023
EBA: Bankenaufsicht macht Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die Ergebnisse ihrer 2022 durchgeführten Überprüfung der nationalen Geldwäscheaufsichtsbehörden veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Fortschritte machen.

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15. Juli 2023
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen

Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein „Hawala-Banking-Netzwerk“ 99 Wohnungen und Büros in Hessen, anderen Bundesländern sowie im Ausland durchsuchen lassen.

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9. Juli 2023
Finanzbranche fordert risikobasierte Verdachtsmeldungen

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat sich in einer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen positioniert. Die DK fordert darin u.a. bei Bagatelltransaktionen

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