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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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5 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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2 Minuten

21. September 2023
Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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18. September 2023
BaFin: Anmeldung und Programm der Fachtagung Geldwäsche 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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17. September 2023
Singapur beschlagnahmt Vermögen bei schweizer Banken

Die Polizei in Singapur hat im Zusammenhang mit Geldwäscheermittlungen 125 Mio. Singapur-Dollar (91,79 Mio. $) von den Bankkonten eines ausländischen Verdächtigen beschlagnahmt. Der Großteil des Vermögens befand sich auf Konten

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15. September 2023
Europol: Bericht zu Geldwäsche und Korruption in der EU

Europol hat seine erste europäische Bewertung der Bedrohungen durch Finanz- und Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. In dem Bericht werden die miteinander verflochtenen und sich entwickelnden Bedrohungen durch Geldwäsche, Korruption und organisierte Kriminalität

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9. September 2023
N26: Neobank muss nach unzulässiger Kontosperrung Prozesskosten tragen

Die Smartphonebank N26 kündigte einem Kunden die Geschäftsbeziehung, nachdem dieser keine nach Meinung der Bank geeigneten Herkunftsnachweise vorlegen konnte. Der Zugriff auf das Kontoguthaben wurde dem Kunden verwehrt. Ein Gericht

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3. September 2023
Schweiz: Geldwäschemängel bei über 30 Banken

Die schweizer Finanzmarktaufsicht hat im Rahmen einer vertieften Überprüfung von mehr als 30 Banken wiederholt Mängel im Bereich der Geldwäsche-Risikoanalyse festgestellt.

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2. September 2023
Wolfsberg Group: FATF-Einschätzung zu NGOs problematisch

Die Wolfsberg-Gruppe hat bzgl. der ersten Überprüfung der Finanzkriminalität im Sektor der gemeinnützigen Organisationen (NGOs) durch die FATF mehrere problematische Punkte hervorgehoben und Verbesserungen vorgeschlagen. Insb. die Definition von NGOs

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2. September 2023
Hamburg: Mehr Ermittlungen wegen Geldwäsche, aber kaum Anklagen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Geldwäschedelikten ist in Hamburg sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Anzahl der dort in der anhängigen Geldwäscheverfahren im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr

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