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Kategorie: Aufsicht

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7. Januar 2023
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine neue öffentliche Konsultation gestartet. Diese betrifft Leitlinien für eine wirksame Gestaltung der Geldwäscheprävention im Zusammenhang mit dem Zugang zu Finanzdienstleistungen. Mit diesen Leitlinien will

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7. Januar 2023
BaFin: „Wir sind noch lange nicht am Ziel“

Frau Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention der BaFin, geht in einem Kurzkommentar auf den Status Quo und die weitere Entwicklung bei der Geldwäschebekämpfung ein.

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12. Dezember 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 09/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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12. Dezember 2022
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 08. Dezember 2022 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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10. Dezember 2022
BRAK: Rettungsversuch für Sammelanderkonten

In 2022 ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Vorausgegangen war eine Änderung der Risikoeinstufung in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) der BaFin in 2021. In Folge dessen ist

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9. Dezember 2022
Bundesbank: Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen

Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Rundschreiben Nr. 83/2022 über die Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen bei ihren Filialen informiert.

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7. Dezember 2022
EU-Geldwäschebehörde: Min. sechs Städte bewerben sich um AMLA

Paris, Frankfurt, Madrid, Vilnius, Wien und Luxemburg – Das sind bisher die Städte, die sich um den Sitz der neuen EU-Geldwäscheaufsicht AMLA beworben haben. Einen klaren Favoriten gibt es allerdings

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29. November 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zu online durchgeführten Kundenannahmeprozessen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden veröffentlicht. Ziel der Leitlinien ist ein gemeinsames Verständnis der zuständigen Aufsichtsbehörden zu online durchgeführten Kundenannahmeprozessen. Hierbei geht

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28. November 2022
AFCA: Whitepaper „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. Das Dokument „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ stellt zunächst die Grundlagen der Akquise von (Dritt-)Händlern und die sich

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27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
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