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Kategorie: Aufsicht

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1. Juli 2024
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.

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20. Juni 2024
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs

Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen Bericht zur Ausstellung sogenannter virtueller IBANs (vIBANs) veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die daraus resultierenden Probleme, u.a. im Hinblick auf Geldwäsche

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20. Juni 2024
BaFin: Neue MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.

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20. Juni 2024
Wachstumsbeschränkungen für N26 aufgehoben

Die BaFin hat die Wachstumsbeschränkung von N26 zum 1. Juni 2024 vollständig aufgehoben. Die Beschränkung galt seit 2021. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH war in diesem Zeitraum auf 50.000

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19. Juni 2024
Steuerberater gründen Ausschuss für Geldwäscheprävention

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat einen neuen Ausschuss zum Thema „Geldwäscheprävention“ gegründet. Die Ausschuss­mitglieder tauschten sich zu den wesentlichen aktuellen Frage­stellungen der Geldwäsche­bekämpfung aus. Auf der Agenda des Ausschusses stehen u.a.

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19. Juni 2024
EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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14. Juni 2024
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen. Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

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14. Juni 2024
AMLA: Stelle des Behördenleiters ausgeschrieben

Die EU hat die Stelle des Vorsitzenden der neuen AML-Behörde (AMLA) ausgeschrieben.

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14. Juni 2024
EU-Rat nimmt AML-Gesetzespaket an

Am 30. Mai 2024 hat der Rat der Europäischen Union das neue Regelwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen. Die Regelungen werden zeitnah im Amtsblatt der EU veröffentlicht und treten 20

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14. Juni 2024
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel

BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont in einem aktuellen Online-Artikel die zentrale Rolle der Finanzindustrie bei der Bekämpfung von Menschenhandel. Finanzunternehmen können durch die Analyse von Transaktionsmustern helfen, kriminelle Netzwerke aufzudecken, müssen jedoch

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