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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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19. September 2024
BaFin: Grenke muss Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die BaFin hat Maßnahmen gegen die Grenke Bank AG bekanntgemacht. Das Institut muss zukünftig sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Sie muss zudem innerhalb von zwölf Monaten Mängel in der

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19. September 2024
BaFin: Verbot von Krypto-Automaten ohne Genehmigung

Die BaFin hat kürzlich den Betrieb zahlreicher Krypto-Automaten in Deutschland untersagt, da diese ohne die erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Die Betreiber verstießen gegen das Kreditwesengesetz, das strenge Vorgaben für den

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19. September 2024
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die sechste Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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4. September 2024
Nordea muss 35 Mio. USD Strafe zahlen

Die Nordea Bank muss in New York 35 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie im Zusammenhang mit Korrespondenzkonten „erhebliche Compliance-Verstöße“ begangen hat. Die in Finnland börsennotierte Bank hatte es versäumt,

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8. August 2024
Neue Verordnung zu Meldungen im Immobilienbereich

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf für eine neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Bei den Änderungen geht es hauptsächlich um

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8. August 2024
UK Banken teilen Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche

In einem bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche haben sieben führende britische Banken eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes begonnen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Austausch von Daten

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8. August 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (08/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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22. Juli 2024
BaFin: Geldwäscherisiken beim Loan-Fronting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

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22. Juli 2024
AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt.
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