Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

1 Minute

12. Dezember 2024
BaFin: Aufsicht zieht Sonderbeauftragten bei Deutscher Bank ab

Die BaFin hat das Mandat eines vor sechs Jahren bei der Deutschen Bank installierten Sonderbeauftragten aufgrund von Fortschritten der Bank im Kampf gegen Geldwäsche nicht verlängert.

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2024
BaFin: Rundschreiben 10/2024 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 10/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

| Weiterlesen

1 Minute

11. Dezember 2024
BaFin: Steigendes Risiko von Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute

In einem Beitrag auf ihrer Homepage betont die BaFin die Bedeutung der Prävention von Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Die Institute müssten sich intensiv damit auseinandersetzen, welche spezifischen Risiken für Terrorismusfinanzierung mit

| Weiterlesen

1 Minute

11. Dezember 2024
Klarna muss 43 Millionen Euro Strafe zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2024
EBA: Übersicht zu Krypto und AML veröffentlicht

Die European Banking Authority (EBA) hat ein übersichtliches Merkblatt veröffentlicht, in dem die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Krypto-Asset-Sektor in der EU beleuchtet werden. Es skizziert außerdem die regulatorischen

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2024
Schleswig-Holstein gründet Geldwäsche-Task Force

Mit einer neuen Task Force will die Landesregierung Schleswig-Holstein stärker gegen Geldwäsche und Organisierte Kriminalität (OK) vorgehen. In der neuen Einheit sollen zukünftig Polizei, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaften und Aufsichtsbehörden enger und

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2024
EBA: Konsultation zur Benennung einer zentralen AML-Kontaktstelle für Krypto-Anbieter

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2024
BaFin: Vortragsunterlagen zur Fachtagung Geldwäsche verfügbar

Die BaFin hat die Unterlagen zu den Vorträgen Ihrer 6. Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 05. Dezember 2024 ins Internet eingestellt. Die Dokumente können hier heruntergeladen werden.

| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto