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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

1 Minute

28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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1 Minute

26. Februar 2024
AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt.
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25. Januar 2024
AMLA: Sitz der EU-Geldwäschebehörde entscheidet sich per Abstimmung
Nachdem sich die EU-Staaten hinter den Kulissen nicht auf den zuküftigen Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde einigen konnten, soll nun offen abgestimmt werden.
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2 Minuten

19. Januar 2024
EU beschließt Obergrenze für Bargeld
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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14. Dezember 2023
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf die Bestimmungen und den Umfang der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA geeinigt. Neu ist, dass die AMLA auch eine Rolle bei der Verfolgung der

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11. November 2023
AMLA: Offizielle Bewerbung Deutschlands bekanntgegeben

Das Bundesministerium der Finanzen, die Hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt am Main haben die offizielle Bewerbung Deutschlands zum Sitz der zukünftigen EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung AMLA (Anti-Money Laundering Authority) bekanntgegeben.

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4 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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