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Kategorie: AML-Aktuell

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4. August 2025
BKA: Starker Anstieg bei Wirtschaftskriminalität

Das Bundeskriminalamt meldet im Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität für 2024 einen dramatischen Anstieg der Wirtschaftsdelikte um 57,6 % gegenüber dem Vorjahr. Dafür ist vor allem der Anstieg in den Fallzahlen von Abrechnungsbetrug

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29. Juli 2025
Aktualisierung der AuA der Länder 

Die gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise der Länder für Güterhändler, Immobilienmakler und Nichtfinanzunternehmen wurden in überarbeiteter Form veröffentlicht. Außerdem wurden einige Merkblätter und Dokumentationsbögen aktualisiert. Hier finden Sie außerdem noch die

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28. Juli 2025
FATF: Unbeabsichtigte Folgen für NPOs gezielt angehen

Die FATF hat ein neues Verfahren eingeführt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen ihrer Standards auf gemeinnützige Organisationen zu adressieren, wenn diese missbräuchlich oder übertrieben angewendet werden. Ziel ist es, legitime NPO-Aktivitäten

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28. Juli 2025
BaFin: Schwerwiegende Mängel bei TEN31 Bank AG

Die BaFin hat gegenüber der TEN31 Bank AG angeordnet, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sichergestellt werden soll. Hintergrund sind u.a. schwerwiegende Mängel bei der Durchführung von Risikobewertungen und der Abklärung von

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28. Juli 2025
Ermittlungen gegen Luxusmarke wegen mutmaßlicher Geldwäsche

Gegen die niederländische Tochtergesellschaft des Luxuskonzerns Louis Vuitton laufen Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft. Hintergrund ist ein Fall von mutmaßlicher Geldwäsche durch eine chinesische Kundin. Die Frau soll Waren in Wert

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23. Juli 2025
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2025

Am 20. November 2025 findet die siebte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis

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21. Juli 2025
FATF: verschärfte Transparenzregeln für grenzüberschreitende Zahlungen

Die FATF hat Änderungen an Empfehlung 16 beschlossen, die die Sicherheit und Transparenz grenzüberschreitender Zahlungen erhöhen sollen. Die überarbeiteten Standards sollen für mehr Klarheit darüber sorgen, wer bei grenzüberschreitenden Zahlungen

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21. Juli 2025
Payone-Skandal: Recherche deckt zweifelhafte Kundenbeziehungen auf

Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben.

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21. Juli 2025
Europol: Terrorismusfinanzierung in der EU bleibt vielschichtig

Europol hat den EU‑Lagebericht „European Union Terrorism Situation and Trend Report 2025“ veröffentlicht. Dort sind für das Jahr 2024 58 Terroranschläge dokumentiert – darunter 24 jihadistische, 21 linksextremistische und 4

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21. Juli 2025
BaFin: Keine GwG-Freistellungen mehr

Die BaFin hat eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknimmt. Die Änderungen werden zum 10. Juli 2027 wirksam.

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