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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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29. Oktober 2021
BaFin: Finale Fassung der AuA AT veröffentlicht

Am 28. Oktober 2021 hat die BaFin die überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA AT) auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Insgesamt ist es bei der angekündigten „kleinen“ Anpassung an die

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22. Oktober 2021
Ampelkoalition will Geldwäschebekämpfung verstärken

Das Ergebnispapier der Ampel-Sondierung greift u.a. auch das Thema Geldwäsche auf:„Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen

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22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

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21. Oktober 2021
Banken fordern stärkeres Vorgehen bei N26

Die bayerischen Volksbanken haben in einem Brandbrief an die BaFin ein stärkeres Tätigwerden der Aufsicht im Fall der Smartphone Bank N26 angemahnt. So müsse N26 endlich die eigenen Strukturen und

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21. Oktober 2021
Danske Bank: Aufsicht fordert weitere Verbesserungen bei AML

Neuer Rückschlag für die Danske Bank: Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde fordert das Institut auf, weiter bestehende AML-Mängel zu beseitigen. Hierfür hat die Aufsicht eine Frist bis zum 30. Juni 2022 gesetzt.

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21. Oktober 2021
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?

Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die

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21. Oktober 2021
EU-Geldwäschepaket: BRAK warnt vor Aushöhlung der Selbstverwaltung

Das Gesetzespaket der Europäischen Kommission zur Geldwäschebekämpfung ist von der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) scharf kritisiert worden. In einer Pressemitteilung betont die BRAK, dass das Prinzip der Selbstverwaltung durch die geplanten Maßnahmen

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18. Oktober 2021
Pandora Papers – Zu den Risiken für Geldwäschebeauftragte und dem Umgang mit dem Leak

Wie sollen Geldwäschebeauftragte mit der immensen Menge an Informationen aus den Pandora Papers umgehen? Welche Risiken ergeben sich für Mitarbeiter im Bereich AML? Diesen Fragen geht ein interessanter Artikel auf

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14. Oktober 2021
NatWest drohen 240 Millionen Pfund Strafe

Die britische National Westminster Bank (NatWest) muss wegen Beihilfe zur Geldwäsche mit einer Strafe von bis zu 240 Millionen Pfund rechnen. Über Jahre sollen Bareinlagen einer Juwelierkette in Höhe von

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11. Oktober 2021
BaFin-Chef: „Kampf gegen Geldwäsche ganz oben auf der Prioritätenliste“

Der Präsident der BaFin Mark Branson hat sich in einem Interview mit dem Handelsblatt u.a. auch zu den Plänen der Finanzaufsicht beim Thema Geldwäscheprävention geäußert. So solle die Zahl der

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