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Kategorie: AML-Aktuell

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3. November 2021
Inside N26: Fragwürdige Arbeitskultur bei Deutschlands Vorzeige-Startup

Die Neobank N26 ist schon länger wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen in der Kritik. Ein Grund für die Mängel soll auch die schlechte Betriebs- und Arbeitskultur bei der Smartphonebank sein, wie

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3. November 2021
BKA: Organisierte Kriminalität sorgt 2020 weiter für große Schäden

Das Bundeskriminalamt hat kürzlich das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 veröffentlicht. Danach sorgt die Organisierte Kriminalität in Deutschland weiterhin für enorme wirtschaftliche Schäden. 2020 betrug der kriminelle Schaden 837 Mio. €.

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3. November 2021
BaFin: Verwarnung eines Geschäftsleiters wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz

Die BaFin hat am 24. August 2021 einen Geschäftsleiter eines ihrer Aufsicht unterstehenden Kreditinstituts wegen Verstößen gegen § 25a Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG) verwarnt. Hintergrund sind offensichtlich Mängel bei der

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2. November 2021
BaFin: Widerruf der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten angeordnet

Die BaFin hat am 26. August 2021 gegenüber einem Kreditinstitut gemäß § 53b Kreditwesengesetz zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, die Bestellung des Geldwäschebeauftragten zu widerrufen. Der Widerruf hatte

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1. November 2021
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor“ überarbeitet. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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29. Oktober 2021
Organisierte Kriminalität: Großrazzia in NRW wegen schwerer Geldwäsche

Ermittlern ist es gelungen, im Vorfeld einer Großrazzia gegen eine mutmaßliche Geldwäschebande in Nordrhein-Westfalen mehr als 6,7 Millionen Euro sicherzustellen. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 46 Beschuldigte. Sie werden

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29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

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29. Oktober 2021
FATF: Aktualisierter Leitfaden zum risikobasierten Ansatz bei Kryptodienstleistern

Im Oktober 2021 hat die FATF ihre Leitlinien 2019 für einen risikobasierten Ansatz für Kryptowerte und Kryptodienstleister (Virtual Asset Service Provider, kurz VASPs) aktualisiert. Dieser aktualisierte Leitfaden ist Teil der

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29. Oktober 2021
Ermittlungen im Finanz- und Justizministerium: Durchsuchungsbeschluss war rechtens

Das Amtgericht Osnabrück hat entschieden, dass die Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück rechtmäßig erfolgten. Zur Begründung hieß es u.a., die Ermittler hätten das gewünschte Material

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29. Oktober 2021
Hintergründe für die FATF-Listung der Türkei

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst die Türkei auf ihrer Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung (sog. graue Liste) gesetzt. Zu den Hintergründen dieser Entscheidung siehe hier.

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