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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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23. November 2021
Kryptotransferverordnung: BaFin veröffentlicht neues Formular

Die BaFin hat ein neues Formular zur Verfügung gestellt. Das Dokument betrifft Fälle, bei denen Verpflichtete die Bestimmungen der Kryptotransferverordnung ( KryptoWTransferV) nicht erfüllen können. Dieser Umstand muss gemäß §

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22. November 2021
BMF: „Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat höchste Priorität“

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in seinem aktuellen Monatsbericht die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung zum Schwerpunkt gemacht. Ein Schlaglichtartikel fasst die ergriffenen Maßnahmen der vergangenen Jahre zusammen.

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17. November 2021
BaFin: Signifikante Stärkung der Geldwäschebekämpfung bis 2025

Die BaFin hat zehn gleichrangige mittelfristige Ziele formuliert, die sie bis 2025 erreichen möchte. Im Bereich Geldwäschebekämpfung soll u.a. die Aufsicht im Bezug auf die Wirksamkeit der Kontrollen und Systeme

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12. November 2021
Darknet: AML as a service

Ein interessanter Beitrag auf tagesschau.de beschäftigt sich mit Plattformen im Darknet, die Geldwäschehandlungen als professionelle Dienstleistung anbieten.

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11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

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11. November 2021
Länderrisiken: Neues Rundschreiben der BaFin

Die BaFin hat heute das Rundschreiben 15/2021 (GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.

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11. November 2021
BaFin: Aufsicht übernimmt die neuen EBA-Leitlinien

Die BaFin hat erklärt, dass sie die im März diesen Jahres überarbeiteten Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF, Risk Factors Guidelines) vollständig umsetzt.

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10. November 2021
N26: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an und bestellt Sonderbeauftragten

Die BaFin hat am 05.10.2021 gegenüber der N26 Bank GmbH Maßnahmen zur Risikominimierung angeordnet, die das Kundenwachstum und gewisse Risikopositionen begrenzen. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH wird auf 50.000

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3. November 2021
Richterbund fordert mehr Stellen im Kampf gegen Geldwäsche

Statt schärferer Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, sollten mehr spezialisierte Finanzermittler, zusätzliche Staatsanwälte, Rechtspfleger und Richter eingestellt werden. Dies sagt Sven Rebehn, Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds in einer Pressemitteilung.

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