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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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29. Januar 2022
BaFin: Sonderbeauftragter für Solarisbank bestellt

Wie das Handelsblatt berichtet, hat die BaFin einen Sonderbeauftragten für die Solarisbank bestellt. Der Prüfer soll die Einhaltung von Complianceregeln und die Beseitigung von entsprechenden Mängeln im Auftrag der Finanzaufsicht

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28. Januar 2022
Digitale Anzeige des GWB im Nichtfinanzsektor

Als eines der ersten Bundesländer ermöglicht Hessen den Verpflichteten des Nichtfinanzsektors ihren Geldwäschebeauftragten und stellvertretenden Geldwäschebeauftragten online anzuzeigen. Hierfür steht seit kurzem ein einheitliches Online-Formular zur Verfügung. Es kann sowohl

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27. Januar 2022
Widerstand der freien Berufe gegen neue EU-Aufsichtsbehörde

Die Präsidenten der Bundesberufskammern (u.a. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) haben sich in einer Stellungnahme erneut gegen die Einrichtung einer nationalen, weisungsbefugten Aufsichtsbehörde über die Selbstverwaltungskörperschaften sowie einer weisungsbefugten EU-Behörde für die

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27. Januar 2022
Investor Wendel kauft ACAMS für 500 Millionen US-Dollar

Die französische Investmentgesellschaft Wendel will ACAMS, den weltweit führenden Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen im Bereich AML, für rund 500 Millionen US-Dollar übernehmen.

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26. Januar 2022
Krypto: Binance kämpft immer noch mit AML-Problemen

Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, bekommt seine Geldwäscheprobleme nicht in den Griff, wie Reuters.com berichtet.

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26. Januar 2022
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie

Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht. Der Bericht

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26. Januar 2022
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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25. Januar 2022
EBA: EuReCA – Neues europäisches Meldesystem für AML-Schwachstellen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat den Weg geebnet für das Europäische Meldesystem für wesentliche CFT/AML-Schwachstellen (EuReCA). Die Datenbank soll ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung

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25. Januar 2022
FATF: Ehemaliger Chef kritisiert fehlende Effektivität bei AML

David Lewis, Ex-Chef der Financial Action Task Force (FATF) hat seinen früheren Arbeitgeber kritisiert. Die Arbeit der Organisation und deren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche seien „unzureichend“. Der Ex-Chef sagte

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12. Januar 2022
Länderrisiken: EU ändert Liste der Hochrisikostaaten

Die EU-Kommission hat die Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 angepasst. Zukünftig werden fünf Länder von der Liste der Hochrisikostaaten (Länder der Kategorie 3) gestrichen: Bahamas, Botswana, Ghana, den Irak und Mauritius

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