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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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16. Juli 2023
EBA: Bankenaufsicht macht Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die Ergebnisse ihrer 2022 durchgeführten Überprüfung der nationalen Geldwäscheaufsichtsbehörden veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Fortschritte machen.

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15. Juli 2023
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen

Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein „Hawala-Banking-Netzwerk“ 99 Wohnungen und Büros in Hessen, anderen Bundesländern sowie im Ausland durchsuchen lassen.

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9. Juli 2023
Finanzbranche fordert risikobasierte Verdachtsmeldungen

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat sich in einer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen positioniert. Die DK fordert darin u.a. bei Bagatelltransaktionen

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8. Juli 2023
N26 aktualisiert Kundendaten

Die N26 Bank AG intensiviert derzeit ihre Bemühungen, die Daten ihrer Kunden zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen, wie das Handelsblatt berichtet. Hintergrund sind die andauernden Aufsichtsmaßnahmen der BaFin gegen über

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8. Juli 2023
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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4. Juli 2023
Nationale Sicherheitsstrategie: Finanzkriminalität stärker bekämpfen

In ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt die Bundesregierung auch die Bekämpfung von Finanzkriminalität zu einem ihrer Ziele. Hierzu will sich Deutschland auf nationaler, internationaler und auf EU-Ebene weiterhin dafür einsetzten,

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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4. Juli 2023
Google stellt eigene Geldwäsche KI vor

Google Cloud hat ein neues Produkt vorgestellt, das auf künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence=AI) basiert und globalen Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Geldwäsche helfen soll. Das AML-KI bezeichnete Produkt soll laut

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3. Juli 2023
FIU: Risikobasierter Ansatz soll Gesetz werden

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die Financial Intelligence Unit (FIU) durch Änderungen im Geldwäschegesetz stärken. Ziel sei eine „effizientere Filterung und Auswahl der Meldungen“, die dann analysiert werden. Um dies zu

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