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Kategorie: AML-Aktuell

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17. Dezember 2023
Keine Gerichtskosten bei Klage gegen Kontosperrung

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Stuttgart (LG Stuttgart, 06.07.2023, Az. 6 O 234/22) fallen bei Klagen gegen Kontosperren unter bestimmten Umständen keine Gerichtskosten an. Dies ist dann der Fall, wenn

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15. Dezember 2023
Präsident des LG Frankfurt fordert mehr Augenmaß bei Kontosperren

Wilhelm Wolf, Präsident des Landgerichts Frankfurts, hat nach mehreren Medienberichten Banken dazu aufgerufen, Kontosperrungen aufgrund eines Geldwäscheverdachts im Regelfall nicht länger als 3 Tage aufrecht zuerhalten. Hintergrund ist die beobachtete

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15. Dezember 2023
Finanz­kriminalitätsbekämpfungs­gesetz verzögert sich

Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Finanz­kriminalitätsbekämpfungs­gesetz (FKBG) am 01. Januar 2024 in Kraft treten. Doch das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden. Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Dezember

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15. Dezember 2023
Grenzüberschreitende Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietung

Deutsche und italienische Behörden sind in einer koordinierten Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietungen vorgegangen. Die Täter hatten durch die vorgetäuschte Langzeitvermietung vor allem von Luxusfahrzeugen kriminelle Vermögenswerte gewaschen. Sieben Verdächtige

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14. Dezember 2023
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf die Bestimmungen und den Umfang der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA geeinigt. Neu ist, dass die AMLA auch eine Rolle bei der Verfolgung der

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14. Dezember 2023
Bundesweite Razzia wegen Kreditbetrugs und Geldwäsche

Bei einer Razzia wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Dabei stellten sie u.a. Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro

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13. Dezember 2023
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 12/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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10. Dezember 2023
Gefängnis für über 1.000 Finanzagenten

Strafverfolgungsbehörden aus 26 Ländern sind in Zusammenarbeit u.a. mit Europol gegen eine Reihe von Geldkurieren und ihre Anwerbern vorgegangen. So wurden in mehreren operativen Phasen u.a. 10 759 Geldkuriere und

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9. Dezember 2023
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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9. Dezember 2023
12 FIUs wollen gemeinsam gegen Hamas vorgehen

Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der

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