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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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15. März 2024
BaFin: 6.500.000 Euro wegen „systematischer“ Meldeverspätungen

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Solaris SE eine Geldbuße in Höhe von 6.500.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte festgestellt, dass das Institut systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat.

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15. März 2024
Wolfsberg Group: FAQ zum Verständnis von Länderrisiken überarbeitet

The Wolfsberg Group hat kürzlich ihre „Country Risk Frequently Asked Questions“ (FAQ) aktualisiert. Die FAQ bieten eine umfassende Anleitung für Unternehmen des Finanzsektors, um die Komplexitäten der Länderrisikobewertung zu bewältigen.

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15. März 2024
Geldwäsche-Ermittlungen bei Signa-Gruppe

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass sie im Zusammenhang mit den Insolvenzen innerhalb der Immobiliengruppe Signa eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet hat. Hintergrund sollen Behauptungen von Gläubiger eines der Unternehmen der Signa-Gruppe

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7. März 2024
Streit in der Ampel wegen neuer Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Der Start des neuen Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) verspätet sich weiter. Die Behörde sollte ursprünglich am 01. Januar 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Grund für die Verzögerung sind wohl

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5. März 2024
AFCA: FAQ zu Vorgaben aus dem Glücksspielstaatsvertrag veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das FAQ Dokument „Umsetzung der Vorgaben an Kreditinstitute aus dem Glücksspielstaatsvertrag idF. vom 01.07.2021 und Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiels im Allgemeinen (Version 1.0)“

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5. März 2024
AFCA: Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionsregeln

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.

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5. März 2024
FIU: 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor

Die Financial Intelligence Unit (FIU) lädt zu ihrer diesjährigen, 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor ein. Am 18. April 2024 soll unter der Überschrift „Aktuelle Themen der Geldwäscheprävention – Funktion der

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
Kontosperren: Entscheidet bald der Bundesgerichtshof?

Immer mehr Gerichte entscheiden, dass Banken für unrechtmäßig lange Kontosperrungen haften müssen. Ein Verfahren gegen die Targobank geht demnächst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in die nächste Runde (Az. 10 U

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28. Februar 2024
Sanktionen: LBBW muss Millionentransfer von Anlagenbauer freigeben

Nach einem Bericht auf Juve.de weigert sich die Landesbank Baden-Württemberg, eine Überweisung des Anlagenbauers Engineering Dobersek in Höhe von 25,7 Millionen Euro auszuführen. Das Geld sollte von einem ihrer Konten

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