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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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24. April 2024
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU

Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Europol mit dem Titel “Decoding the EU’s most threatening criminal networks” analysiert die kriminellen Netzwerke in der EU, die die höchste Bedrohung darstellen. Er beschreibt

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24. April 2024
FIU: Haie jagen große Fische

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine Gruppe von 20 Mitarbeitern gegründet, um die größten Geldwäscher des Landes ins Visier zu nehmen. FIU-Chef Daniel Thelesklaf, erklärte auf einer Fachveranstaltung, dass

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24. April 2024
Wolfsberg Group: Grundsätze zur Wirksamkeitsprüfung für die Interne Revision

The Wolfsberg Group hat ihre „Principles for Auditing a Financial Crime Risk Management Programme for Effectiveness under the Wolfsberg Factors“ veröffentlicht. Die Grundsätze richten sich insbesondere an die interne Revision

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24. April 2024
Kriminalität 2023: Mehr Geldwäschefälle erfasst

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 ist veröffentlicht worden. Die Analyse offenbart einen deutlichen Zuwachs der erfassten Geldwäsche-Fälle. Insgesamt wurden 32.573 Geldwäschetaten registriert, wobei die meisten davon aufgeklärt wurden (29.518).

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23. April 2024
BaFin: Commerzbank AG muss fast 1,5 Mio. Euro an Bußgeldern zahlen

Die BaFin hat gegen die Commerzbank AG Geldbußen von insgesamt 1.450.000 Euro verhängt. Das Institut und die ehemalige comdirect Bank AG, deren Gesamtrechtsnachfolgerin die Commerzbank AG ist, hatten Kundendaten nicht

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23. April 2024
Neue Anforderungen an die Videoidentifizierung

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf einer Verordnungzur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung (Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung) veröffentlicht.

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23. April 2024
Razzien in Deutschland und Spanien enthüllen Netzwerk der organisierten Geldwäsche

Über 300 Beamte des Bundeskriminalamts, des Zollkriminalamts sowie weitere deutsche und spanische Strafverfolgungsbehörden haben am 23. April 2024 umfangreiche Razzien in Deutschland und Spanien durchgeführt. Es wurden etliche Haftbefehle vollstreckt

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23. April 2024
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht

Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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18. März 2024
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Meldeabgabe

Die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web wurden aktualisiert. In der Version März 2024 erfolgten Anpassungen zu den Punkten E „Besonderen

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15. März 2024
FATF: Leitfaden zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre risikobasierten Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert. Der Leitfaden soll ein besseres Verständnis geben, wie die Transparenzanforderungen bzgl.

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