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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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12. Juli 2024
BaFin: Solaris muss diverse Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE Mängel beseitigen muss. Mehrere Prüfungen hatten Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Bereits im

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12. Juli 2024
Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe angeklagt

Die Nordea Bank wurde in Dänemark wegen Geldwäsche in Höhe von umgerechnet 3.5 Milliarden Euro angeklagt. Das Institut soll unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend untersucht und Warnungen zu

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1. Juli 2024
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.

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21. Juni 2024
DK sieht bei Rechtsverordnung zur Videoidentifizierung noch Änderungsbedarf

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat in einer Stellungnahme den Entwurf für eine Rechtverordnung zur Videoidentifizierung grundsätzlich begrüßt. Der Verordnungsentwurf begegne aber durchgreifenden Bedenken sowohl im Hinblick auf grundsätzliche Erwägungen als

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21. Juni 2024
FATF, INTERPOL, und UNODC fordern entschiedene Maßnahmen gegen Geldwäsche

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Leiter von FATF, INTERPOL und UNODC die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Trotz Fortschritten bei internationalen

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21. Juni 2024
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt

Die „Dubai Unlocked“ Untersuchung hat aufgedeckt, dass Dubais Immobilienmarkt ein Magnet für globale Eliten, kriminelle Organisationen und sanktionierte Individuen ist. Zahlreiche Immobilien in der Stadt sind im Besitz von politisch

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20. Juni 2024
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs

Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen Bericht zur Ausstellung sogenannter virtueller IBANs (vIBANs) veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die daraus resultierenden Probleme, u.a. im Hinblick auf Geldwäsche

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20. Juni 2024
BaFin: Neue MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.

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20. Juni 2024
Wachstumsbeschränkungen für N26 aufgehoben

Die BaFin hat die Wachstumsbeschränkung von N26 zum 1. Juni 2024 vollständig aufgehoben. Die Beschränkung galt seit 2021. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH war in diesem Zeitraum auf 50.000

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20. Juni 2024
Hilfsgelder für Afghanistan floßen teils über Hawala-Netzwerk

Die deutsche Nothilfe für Afghanistan wurde teilweise über ein illegales Hawala-Netzwerk transferiert, wie der Spiegel berichtet.

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