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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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4. September 2024
Deutliche Zunahme der Wirtschaftskriminalität durch interne Täter

Jeder zweite Fall von Betrug und Veruntreuung in deutschen Unternehmen ist auf das kriminelle Verhalten der eigenen Mitarbeiter zurückzuführen. Das geht aus Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor,

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8. August 2024
Neue Verordnung zu Meldungen im Immobilienbereich

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf für eine neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Bei den Änderungen geht es hauptsächlich um

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8. August 2024
Islamisches Zentrum Hamburg verboten

Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben

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8. August 2024
Baden-Württemberg verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg intensiviert seine Maßnahmen gegen Geldwäsche und stellt dafür zusätzliches Personal für die Finanzaufsicht und Strafverfolgung ein. Die Landesregierung will damit die Überwachung verdächtiger Transaktionen verbessern und die Prävention von

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8. August 2024
UK Banken teilen Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche

In einem bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche haben sieben führende britische Banken eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes begonnen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Austausch von Daten

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8. August 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (08/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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24. Juli 2024
AFCA: Muster-Hinweisschreiben an Kunden wegen Nutzung illegalen Glücksspiels

Die Anti-Finacial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ ein Musterschreiben zur Kundeninformation finalisiert. Die vorgeschlagenen Textbausteine können von Kreditinstituten verwendet werden, um den eigenen Kunden

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22. Juli 2024
BaFin: Geldwäscherisiken beim Loan-Fronting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

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19. Juli 2024
BaFin: Bußgelder gegen VR Payment GmbH wegen Monitoringfehler

Die BaFin hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Die VR Payment GmbH hatte Aufsichtspflichten verletzt. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben

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18. Juli 2024
Bundesbank: Merkblatt Finanzsanktionen veröffentlicht

Ende Juni hat die Deutsche Bundesbank nach fast 3 Jahren ein stark überarbeitetes „Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen“ veröffentlicht.

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