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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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21. Juli 2025
EU verschärft Druck auf Russland mit 18. Sanktionspaket

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung

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17. Juli 2025
VG Anspach: Keine Erniedrigung durch Internet-Pranger

Das Verwaltungsgericht Ansbach hat sich in einer aktuellen Entscheidung zu der Frage geäußert, ob die namentliche oder auch anonymisierte Veröffentlichung einer bestandskräftigen Maßnahme wegen Verstoßes gegen das GwG einen Eingriff

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17. Juli 2025
BaFin: Intensivere Aufsicht bei AML in den kommenden Jahren

Die BaFin hat ihre 10 Strategischen Ziele 2026 bis 2029 vorgestellt. Damit möchte die Finanzaufsicht ihre Prioritäten festlegen und definiert damit risikoorientiert, auf welche Themen die Ressourcen der Behörde in

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17. Juli 2025
AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,

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17. Juli 2025
AMLA startet und hat Kryptofirmen im Fokus

Seit dem 1. Juli 2025 ist die EU-Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) voll operational und hat den Kryptosektor zu einem ihrer Top-Prioritäten erklärt. Innerhalb ihres 2025‑Arbeitsprogramms fordert die Behörde, dass Crypto-Asset Service Providers

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17. Juli 2025
EU: Umfangreiche Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Neu aufgenommen wurden Algerien, Angola, Côte

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14. Juli 2025
BaFin: AuA AT um digitales Anzeigeverfahren ergänzt

Die BaFin hat am 02. Juli 2025 eine neue Version Ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Einzige Änderung ist eine Ergänzung bzgl. des neuen digitalen Anzeigeverfahrens zur Meldung

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14. Juli 2025
EuGH: Sanktionen bei Übertragung von Vermögen in einen Trust

In der Rechtssache C‑483/23 – T Trust beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer brisanten Frage: Wie weit reichen die EU-Sanktionen gegen russische Personen, wenn diese Vermögen in einen

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9. Juli 2025
FATF: Wenig Erfolge beim Kampf gegen Massenvernichtungswaffen

Ein neuer FATF-Bericht (Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes) zeigt, dass weiterhin erhebliche Schwachstellen im Kampf gegen die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen bestehen. Nur 16% der Länder, die von der

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9. Juli 2025
FATF drängt auf stärkere AML-Maßnahmen bei virtuellen Vermögenswerten

In ihrem aktuellen Update zur globalen Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten (VASPs) berichtet die Financial Action Task Force (FATF) über Fortschritte,

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