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Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

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13. November 2020
Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht
Die Bundesregierung hat am 14.10.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen.
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20. Oktober 2020
GwG-Änderung: Erweiterung des Geldwäschetatbestandes geplant
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Ziel ist insbesondere die Anpassung des Straftatbestandes der Geldwäsche (§ 261
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15. Oktober 2020
FIU: Typologiepapier ‚Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ aktualisiert
Die FIU hat ihre ‚Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor‘ überarbeitet. Das Dokument wurde um weitere Auffälligkeiten und Anhaltspunkte erweitert. Allerdings sind nicht alle dort
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13. Oktober 2020
Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich
Am 01.10.2020 trat die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft.
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