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Unser Archiv

Kategorie: Wirtschaftlich Berechtigter

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11. November 2021
BaFin: Aufsicht übernimmt die neuen EBA-Leitlinien

Die BaFin hat erklärt, dass sie die im März diesen Jahres überarbeiteten Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF, Risk Factors Guidelines) vollständig umsetzt.

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5 Minuten

13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
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27. August 2021
Der gläserne Eigentümer?
Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein umfassendes europäisches Vermögensregister. Was wird konkret diskutiert und wie realistisch ist das Vorhaben?
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16. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 4)
Teil 4: Sanktionen bei Verstößen gegen die Nachweispflicht Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung
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15. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 3)
Teil 3: Kein Herkunftsnachweis = Kündigung? Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt.
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3 Minuten

15. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 2)
Teil 2: Umgang mit Einzahlungen am Automaten Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt.
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13. Juli 2021
Ist Bares nicht mehr Wahres? (Teil 1)
Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung behandelt. Teil 1: Herkunftsnachweise – Wann, wie und
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5 Minuten

8. Juli 2021
Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz wird in seinen wesentlichen Teilen am 1. August 2021 in Kraft treten. Durch die Umstellung auf ein Vollregister soll das Transparenzregister einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
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4 Minuten

8. Juni 2021
BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)
Die BaFin hat den besonderen Teils der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) veröffentlicht. Die Verlautbarung enthält wichtige Punkte, die von Banken und Sparkassen zu beachten sind.
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3 Minuten

25. Mai 2021
Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?
Neue EU-Regeln, eine zentrale Aufsichtsbehörde und bessere Zusammenarbeit: Seit gut einem Jahr steht der sog. EU AML Action Plan der Europäischen Kommission im Raum. Nun hat die zuständige EU-Kommissarin erste
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