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Unser Archiv

Kategorie: Wirtschaftlich Berechtigter

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2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

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18. November 2024
WPK: Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Die Aktualisierungen sind vorwiegend redaktioneller Natur. Inhaltliche Anpassungen wurden vorgenommen, soweit diese aufgrund von Gesetzesänderungen erforderlich waren.

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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15. März 2024
FATF: Leitfaden zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre risikobasierten Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert. Der Leitfaden soll ein besseres Verständnis geben, wie die Transparenzanforderungen bzgl.

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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19. Januar 2024
EU beschließt Obergrenze für Bargeld
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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11. November 2023
Aufsicht: Bloße Ausdrucke oder Screenshots des Transparenzregisters nicht ausreichend

Eine zentrale Aufsichtsbehörde im Nicht-Finanzsektor, das Regierungspräsidium Darmstadt, hat einen wichtigen Hinweis zur Identifizierungspraxis im Zusammenhang mit dem Transparenzregister gegeben. In Newsletter Nr. 33 vom 10. November 2023 stellte die

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23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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16. August 2023
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“

Ein internationaler Drahtzieher der Geldwäsche wurde kürzlich in Irland verhaftet. Der Verdächtige steht im Verdacht, andere Personen als Geldkuriere (sog Money Mules bzw. Finanzagenten) angeworben und deren Bankkonten bei Betrügereien

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