Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Wirtschaftlich Berechtigter

5 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
| Weiterlesen

1 Minute

16. August 2023
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“

Ein internationaler Drahtzieher der Geldwäsche wurde kürzlich in Irland verhaftet. Der Verdächtige steht im Verdacht, andere Personen als Geldkuriere (sog Money Mules bzw. Finanzagenten) angeworben und deren Bankkonten bei Betrügereien

| Weiterlesen

1 Minute

22. Juli 2023
Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen
Die Deutsche Bank muss in den USA erneut ein hohes Bußgeld für alte AML-Sünden zahlen.
| Weiterlesen

1 Minute

24. Juni 2023
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht

Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB)) das Geldwäschegesetz (GwG) beachten müssen. Der Finanzaufsicht war im Rahmen von Prüfungen aufgefallen, dass

| Weiterlesen

3 Minuten

20. Juni 2023
Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung
Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
| Weiterlesen

1 Minute

20. Juni 2023
Nichtfinanzsektor: Bundesländer aktualisieren AuA zum Geldwäschegesetz

Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) aktualisiert. Diese geben die Meinung der Aufsichtsbehörden zu den Pflichten des GwG wieder und richten sich an Güterhändler, Immobilienmakler

| Weiterlesen

1 Minute

20. Mai 2023
DK kritisiert Teile der EU-AML-Verordnung

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zu den Kompromisstexten des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments zur geplanten EU-AML-Verordnung vom 10. Mai 2023 Stellung genommen. Die Branchenvertreter kritisierten insbesondere die Vermischung

| Weiterlesen

1 Minute

13. Mai 2023
Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt veröffentlicht aktualisierte FAQ

Das Bundesverwaltungsamt hat kürzlich seine FAQ zum Transparenzregister überarbeitet und die neue Fassung veröffentlicht. Das Dokument enthält u.a. Fragen und Antworten im Zusammenhang mit den Eintragungspflichten der/des wirtschaftlich Berechtigten, der

| Weiterlesen

1 Minute

16. April 2023
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf

| Weiterlesen

3 Minuten

29. März 2023
EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto