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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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10. Mai 2022
N26: Entschädigung für fehlerhafte Kontokündigungen

Nachdem die Smartphonebank N26 eine ganze Reihe an Bankkonten gekündigt hatte, geht das Institut nun versöhnlicher vor. So soll einer ganzen Reihe an Kunden für die Unannehmlichkeiten eine Entschädigung angeboten

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10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

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6. Mai 2022
Clankriminalität in Deutschland
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Der Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf das Phänomen.
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5. Mai 2022
Wirtschaftsprüfer: Neuer Erhebungsbogen zur Meldepflicht bei Immobiliengeschäften

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat auf ihrer Homepage einen neuen Erhebungsbogen zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien zur Verfügung gestellt. Das Dokument soll bei der Feststellung einer möglichen Meldepflicht nach

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2. Mai 2022
FIU: Aktualisierte Hinweise zur Verdachtsmeldung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung und Meldungsabgabe in goAML Web aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere die Darstellung des meldepflichtigen Sachverhalts (Punkt 2. D.), die erforderlichen

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29. April 2022
Razzia bei der Deutschen Bank wegen verspäteter Verdachtsmeldung

Am Hauptsitz der Deutschen Bank fand heute eine Durchsuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Geldwäscherecht statt. Nach einem Bericht im Handelsblatt hat das Institut eine Transaktion des Onkels des syrischen

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26. April 2022
N26: Fristlose Kontokündigungen wegen Geldwäscheverdacht

Die Smartphonebank N26 hat eine ganze Reihe an Bankkonten mit dem Hinweis auf Verstöße gegen die AGB bzw. auf die ungeklärte Vermögensherkunft des Kontoguthabens gekündigt. Das Institut begründete diesen Schritt

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26. April 2022
FIU: Strukturreform soll die Wende bringen

Nach einer Pressemeldung steht die Financial Intelligence Unit vor einem strukturellen Umbau. So soll zukünftig ein „2-Level-Modell“ dabei helfen, den erheblichen Rückstand bei der Verdachtsfallbearbeitung endlich in den Griff zu

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7. März 2022
Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­rium legt Beschwerde gegen Razzia ein

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Im Februar

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7. März 2022
Steuerberater: Kammer veröffentlicht Geldwäschehinweise

Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche veröffentlicht. Das Dokument soll Steuerberatern eine Orientierung zur Neufassung des Geldwäschetatbestands in § 261 StGB geben. Es beschäftigt sich mit den

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